Quaderni antiriciclaggio: capitolo 7

Nella settima edizione, il Uif analizza dodici casistiche per semplificare la vita a chi ha l'obbligo di segnalazione
L’Uif pubblica l’upgrade dei Quaderni antiriciclaggio con la settima versione. Nell’ultimo numero vengono analizzate, in modo semplificato e schematico, nuove casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Questo paper integra gli...
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