Trenta giorni, dall'operazione, per segnalare sono pochi: a rischio il senso delle SOS.
Il testo correttivo in recepimento della IV direttiva pone i soggetti con obbligo di segnalazione in una vera e propria empasse...
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Dal rapporto della Guardia di Finanza sul 2016 emerge che i casi legati al nuovo reato sono impennati in un anno del 181%
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Sistemi informatici utili al reimpiego dei capitali. L'Ndrangheta è molto attiva, soprattutto al Nord: dati del primo semestre 2016
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Le criptovalute e le carte prepagate sono la nuova frontiera tecnologica del riciclaggio.
Investimenti immobiliari, acquisti di opere d’arte o di preziosi, gioco d’azzardo e money transfert, operazioni frazionate sono ormai strumenti del Paleolitico quando si parla di riciclaggio. Restando pur sempre degli evergreen, queste vie di reimpiego di denaro illecito sono, ormai, obsolete se paragonate alle...
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