2° Salone Antiriciclaggio | 2014

Milano | Palazzo delle Stelline
10 aprile 2014

Programma

h.09.30
FABRIZIO VEDANA, Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria
Adeguata verifica e obblighi antiriciclaggio anche alla luce del dl 4/2014 sulla voluntary disclosure

h.10.15
GIOVANNI TALARICO, Senior Account Manager Bureau van Dijk
L'identificazione del titolare effettivo nell'ambito delle attività di adeguata verifica

h.11.00
SILVANO ESPOSITO, Responsabile Pianificazione e Sviluppo Nordest Technology
L’adeguata verifica
ALBERTO FACCIN, Senior Project Manager Nordest Technology  
Il controllo costante durante il rapporto continuativo

h.12.00
DARIO TENTORI, Business Development Governance Risk and Compliance RA Computer
Presidi operativi, nazionali ed internazionali, per un nuovo approccio all’Anti Money Laundering e Counter Terrorist Financing

h.12.35
CLAUDIO GIORDANI, Amministratore unico Hawk AML
Suite Hawk Aml – Innovazione antiriciclaggio: il primo software "Enterprise AML Management" con controlli  on-line alle liste antiterrorismo, Pep/Pil/Crime e titolari effettivi per semplificare gli obblighi delle nuove disposizioni normative

h.13.05
MARIA LUISA CARDINI, Senior Business Consultant Crif
Controllare, Profilare, Monitorare con CRIF. Nuove risposte per nuove regole

h.14.30
IGOR RUCCI, Presidente SGR Consulting
Le Liste Antiriciclaggio Italia alla luce dei criteri di selezione del cliente individuati dal Provvedimento di Banca d’Italia in vigore dal 1° gennaio 2014

h.15.15
EMANUELE FISICARO, Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, Roma
Il reato di riciclaggio e l’introduzione del reato di autoriciclaggio nella Bozza della Commissione Greco. Responsabilità amministrativa e penale a carico delle Banche

h.15.40
GIORGIO DRAMIS, Specialista Antiriciclaggio e Compliance Almawave
Portale Antiriciclaggio Italia: la soluzione in materia di antiriciclaggio per professionisti e intermediari finanziari

h.16.05
LUIGI GAFFURI, Docente di Diritto degli Intermediari Finanziari, Università di Bergamo
Questioni in tema di adeguata verifica della clientela