Relatori e programma
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h. 9:30 APERTURA LAVORI
IGOR RUCCI Presidente SGR Consulting "Quotidianità e statistiche: panoramica delle procedure antiriciclaggio" |
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DAVID GENTILI
Consigliere del Comune di Milano, Presidente della Commissione consiliare antimafia, Coordinatore area metropolitana di Avviso Pubblico "La nuova normativa antiriciclaggio e il ruolo degli enti locali" |
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CLAUDIO GIORDANI
Amministratore Unico Hawk Aml Srl "Le tecnologie a supporto dell’Adeguata Verifica" |
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EMANUELE FISICARO
Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio e Presidente del Centro Studi Europeo sull'Antiriciclaggio e Anticorruzione, Roma "Il documento in consultazione di BI sull'adeguata verifica e il nuovo quadro sanzionatorio" |
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FABIAN MAZZA
Global Head of Government and Public Sector Bureau van Dijk – A Moody's Analytics Company "Risk assessment: l'importanza della "corretta" verifica" |
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ADRIANO BERNERI
Amministratore Berma "Antiriciclaggio tra passato e futuro: soluzioni tecnologiche per ottemperare alla IV Direttiva. Controllo delle anagrafiche, delle transazioni, del titolare effettivo e delle parti correlate in modo efficace ed efficiente." |
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MARIA LUISA CARDINI
Senior Account Manager, CRIF “Verifiche smart per obblighi regolamentari strong: il supporto della tecnologia e del patrimonio informativo per la compliance normativa” |
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LUIGI GAFFURI
Consigliere indipendente di Südtirol Bank "Il Documento di Banca d’Italia sulle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” sottoposto a consultazione ad aprile 2018" |
13:00 - 14:30 Pausa pranzo [a buffet]
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VALERIO MOMONI
Marketing, Product and Business Development Director, Cerved "L'adeguata verifica nel D.L. 90 del 2017, il valore dei dati" |
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FABRIZIO VEDANA
Vice Direttore Generale, Unione Fiduciaria "Identificazione del titolare effettivo: adempimenti antiriciclaggio e tutela della privacy" |
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VALERIO VALLEFUOCO
Professore straordinario di diritto tributario e docente presso UNINETTUNO, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma "Le sanzioni antiriciclaggio ieri oggi e domani, responsabilità e tutele per gli intermediari e professionisti" |
16:30
Tavola rotonda
"Le nuove regole antiriciclaggio ad un anno dalla loro emanazione"
Dott. PASQUALE BIANCHI
Vice Capo Divisione Normativa e rapporti Istituzionali UIF
Gen. MICHELE CARBONE
Generale di Divisione della Guardia di Finanza
Dott. PASQUALE DE LISE
Presidente della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio presso il Ministero dell’Economia e Finanze
Prof. VALERIO VALLEFUOCO
Professore straordinario di diritto tributario e docente presso UNINETTUNO, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma
Moderatore:
Dott. ALESSANDRO GALIMBERTI
Presidente dell'Unione Cronisti Italiani, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Vice Capo Divisione Normativa e rapporti Istituzionali UIF
Gen. MICHELE CARBONE
Generale di Divisione della Guardia di Finanza
Dott. PASQUALE DE LISE
Presidente della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio presso il Ministero dell’Economia e Finanze
Prof. VALERIO VALLEFUOCO
Professore straordinario di diritto tributario e docente presso UNINETTUNO, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma
Moderatore:
Dott. ALESSANDRO GALIMBERTI
Presidente dell'Unione Cronisti Italiani, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia
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