4° Salone Antiriciclaggio | 2016
Milano | Palazzo Mezzanotte
Giovedì 21 aprile 2016
Giovedì 21 aprile 2016
Programma
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9:20
DAVID GENTILI, Presidente della Commissione antimafia del Consiglio comunale di Milano ”Aggiornamento applicazione 231/2007 nel Comune di Milano alla luce del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015” 9:40 MICHELE RICCARDI, Docente e ricercatore presso Univ. Cattolica del Sacro Cuore, TranscrimePartner Bureau van Dijk ”Indicatori di infiltrazione criminale a supporto della valutazione del rischio riciclaggio:nuove soluzioni tra ricerca ed innovazione” 10:00 ANDREA BOMBARDIERI, Responsabile Compliance & AML - Head of Compliance & AML Division, Hypo Alpe-Adria-Bank “Relazioni tra OdV 231/01 e Funzione Antiriciclaggio: l’esperienza in Hypo Alpe Adria” 10:20 ILENIA BIAVATI, Sales Manager Western Europe, Oracle Financial Services Analytical Applications ”Tracciare una rotta sicura attraverso le sfide della criminalità finanziaria e le esigenze del regolatore” 11:20 MIRIAM FACCHINI, Consulente e Docente Antiriciclaggio - Coordinatrice comitato libere professioni AIRA “La normativa antiriciclaggio per gli Studi Professionali” 11:40 RANIERI RAZZANTE, Docente di Legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna - Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia “Autovalutazione e nuovi adempimenti per gli intermediari” 12:00 CLAUDIO GIORDANI, Amministratore unico Hawk AML “Il fattore informazione e la sua importanza in termini di tempestività per i sistemi di valutazione“ 12.20 MARIA LUISA CARDINI, Senior Business Consultant Crif “Adeguata verifica e smart onboarding. La compliance antiriciclaggio diventa omnichannel“ |
14:00
IGOR RUCCI, Presidente SGR Consulting “L’approccio SGR CONSULTING alla normativa antiriciclaggio“ 14:30 FABRIZIO VEDANA, Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria ”Fiduciarie e titolare effettivo: le novità in arrivo” 14:50 ALESSANDRA DOLCI, Magistrato della Procura distrettuale antimafia di Milano ”Criminalità organizzata, misure di prevenzione e attività antiriciclaggio” 15:20 WALTER MAPELLI, Magistrato, Sostituto Procuratore della Repubblica di Monza ”Falso in bilancio, auto riciclaggio e responsabilità degli intermediari finanziari ex D.Lgs.231/01” [TAVOLA ROTONDA MEDIATA DALL'AVV. VEDANA] 16:40 LUIGI GAFFURI, Dott. Commercialista, Resp. della funzione antiriciclaggio esternalizzata di intermediari finanziari ”Operazioni sospette riferibili a soggetti diversi dalla clientela. Obbligo di segnalazione?” 17:00 PAOLO BERNASCONI, Dr. h.c., Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi, Lugano ”Cooperazione italo-svizzera in materia fiscale. Riciclaggio e fiscalità, rogatorie di gruppo, cooperazione spontanea e automatica” 17.30 Chiusura lavori |
I relatori
Paolo Bernasconi
Dr. h.c., Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi Lugano |
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Maria Luisa Cardini
Senior Account Manager CRIF |
Alessandra Dolci
Magistrato della Procura distrettuale antimafia di Milano |
Miriam Facchini
Consulente e Docente Antiriciclaggio - Coordinatrice comitato libere professioni AIRA |
Luigi Gaffuri
Docente di Diritto degli Intermediari Finanziari, Università di Bergamo |
David Gentili
Presidente della Commissione antimafia del Consiglio comunale di Milano |
Claudio Giordani
Amministratore Unico Hawk Aml Srl |
Walter Mapelli
Magistrato, Sostituto Procuratore della Repubblica di Monza |
Ranieri Razzante
Docente di Legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna - Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia |
Michele Riccardi
Docente e ricercatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime - Partner Bureau van Dijk |
Igor Rucci
Presidente SGR CONSULTING |
Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria |
Sponsor e partner
