Relatori e programma
Apertura lavori ore 10:00
13:00 Lunch Break
14:30 INIZIO SESSIONE POMERIDIANA
EMANUELE FISICARO
Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio e Presidente del Centro Studi Europeo sull'Antiriciclaggio e Anticorruzione, Roma "L’ambito di applicazione e le responsabilità degli intermediari alla luce del D. Lgs. 90/2017: • soggetti obbligati e definizioni; persone politicamente esposte (PEPS) • approccio basato sul rischio: fattori di rischio da valutare riguardo al riciclaggio di denaro • prime valutazioni sulle disposizioni attuative di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli (Aprile 2018)" |
15:30
Tavola rotonda
"A oltre un anno dall’approvazione del D. Lgs. 90/2017 problemi applicativi e soluzioni"
Dott. ALESSANDRO GALIMBERTI
Presidente dell'Unione Cronisti Italiani, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti e della Lombardia Moderatore Dott. LUIGI BELLUZZO Presidente di Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Gen. MICHELE CARBONE Generale di Divisione della Guardia di Finanza e Comandante Regionale Lazio |
Dott. LUIGI CIAMPOLI
Procuratore Corte di Appello di Roma e Consigliere Giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ing. DAVIDE LODESERTO Responsabile Antiriciclaggio Controlli e Reporting di Banco Posta Gruppo Poste Italiane Prof. VALERIO VALLEFUOCO Professore straordinario di Diritto Tributario e Docente presso UNINETTUNO, Coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma |