7° SALONE ANTIRICICLAGGIO

7° Salone Antiriciclaggio

Martedì 21 novembre 2017
Roma Eventi Piazza di Spagna
Centro Congressi
Via Alibert, 5/a
Roma

Agenda

9:30

Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

10:00 - 13:00

DOMENICO PISCITELLI
Core member government group, Bureau van Dijk - Italy
L’importanza della “corretta valutazione” della struttura societaria e del titolare effettivo

FABRIZIO VEDANA
Vice Direttore Generale, Unione Fiduciaria
Identificazione titolare effettivo: fra tutela della riservatezza e nuovi adempimenti a carico degli amministratori di società. Le recenti novità in materia di whistleblowing

FRANCESCO GIORDANI
Junior Account Manager, Hawk AML
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuovo obbligo della IV direttiva

GIAN MARCO MURATORI
Partner, Studio Informatica
Una piattaforma integrata per la gestione dell'AML: caratteristiche e vantaggi

FRANCESCA VIGNINI
Manager, Grant Thornton Consultants
La rilevanza dell’approccio basato sul rischio nel processo di autovalutazione

MARIA LUISA CARDINI
Senior Account Manager, CRIF
La compliance antiriciclaggio senza frontiere all’alba della PSD2

14:00 - 17:00

MELITTA CABAI
CEO, Info4c
Novità e sviluppi in Italia e sul mercato internazionale nel concetto di Persona Esposta Politicamente

EMANUELE FISICARO
Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio e Presidente del Centro Studi Europeo sull'Antiriciclaggio e Anticorruzione
Recepimento della IV direttiva ed attuazione del regolamento 847 del 2015 sul trasferimento dei fondi e nuovo quadro sanzionatorio disciplinato dal D.L. 90 del 2017

VALERIO VALLEFUOCO
Avvocato cassazionista, professore straordinario di diritto tributario e docente presso la scuola ispettori , l’accademia e la scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma
La riforma del sistema sanzionatorio antiriciclaggio sanzioni amministrative e penali

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Dott. Alessandro Galimberti
Presidente dell'Unione Cronisti Italiani, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia

On. Maurizio Bernardo
Presidente della Commissione Finanze

Dott. Pasquale Bianchi
Vice Capo Divisione Normativa e rapporti Istituzionali UIF

Gen. Michele Carbone
Generale di Divisione della GdF

Dott. Luigi Ciampoli
Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prof. Valerio Vallefuoco
Professore straordinario di diritto tributario e docente presso UNINETTUNO, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma

I relatori

Melitta Cabai

CEO
info4c

Maria Luisa Cardini

Senior Account Manager
CRIF

Emanuele Fisicaro

Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, Roma

Francesco Giordani

Junior Account Manager
Hawk Aml Srl

Gian Marco Muratori

Partner
Studio Informatica

Igor Rucci

Presidente
SGR CONSULTING

Domenico Piscitelli

Core Member Government Group
Bureau van Dijk - Italy

Valerio Vallefuoco

Patrocinante in Cassazione
Studio Legale Vallefuoco & Associati

Fabrizio Vedana

Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria

Francesca Vignini

Manager
Grant Thornton Consultants

Sponsor

Alla settima edizione del Salone Antiriciclaggio partecipano le più importanti società che offrono soluzioni professionali per adempiere agli obblighi normativi: l'area espositiva allestita per l'occasione offre la possibilità di incontrarli personalmente per approfondimenti e richieste dirette.
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