Il programma

SESSIONE MATTUTINA

9:30
BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI
Dott. Alessandro Galimberti (Moderatore)
Giornalista, Il Sole 24 Ore

9:40
Aggiornamenti della regolamentazione antiriciclaggio e best practice.
Generale di Corpo d'Armata Guardia di Finanza Michele Carbone 
Direttore Direzione Investigativa Antimafia.
Avv. Enrico Maria Giarda
Coordinatore Commissione Giustizia penale, Ordine degli Avvocati di Milano.
Dott.ssa Gabriella Viggiano 
Delegato antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Dott. Giuseppe Sciarretta
Responsabile del Presidio Antiriciclaggio e Antiterrorismo di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  

10:20
Principali novità normative AML e impatti per gli intermediari. Le ispezioni: principali aspetti oggetto di attenzione.
Avv. Toni Atrigna
Socio Atrigna & Partners - Studio Legale Associato.

10:40
Le nuove regole antiriciclaggio e scambio informazioni fiscali internazionali per le criptovalute: game over o restart? Focus sulla regolarizzazione.
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco
Vice presidente AssoAML; Vice-coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Membro esterno commissioni antiriciclaggio Ordine degli Avvocati di Milano e Ordine dei Commercialisti di Roma, esperto Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili  antiriciclaggio ed anticorruzione.

11:00
COFFEE & NETWORKING BREAK

11:30
Il KYC come asset aziendale: dalle normative alla valorizzazione di processi finalizzati all’ottimizzazione del rischio reputazionale.
Dott. Niccolò Zuffetti
Marketing Manager CRIBIS.

11:50
Evoluzione dei processi AML: una gestione analitica centralizzata.
Dott. Andrea Sabatino
CEO, SGR Compliance

12:05
SIMPOSIO
​DA "OPERAZIONI SOSPETTE" AD "AZIONI EFFICACI": TRASFORMARE LA COMPLIANCE IN PRATICHE SOLIDE.

Avv. Fabrizio Vedana
Consigliere AssoAML; Membro della Commissione Education di Transparency International Italia.
Avv. Mauro Tosello
Partner di ELEXIA - Avvocati & Commercialisti.
Dott.ssa Raffaella Cristofaro
Director - Head of Italy AML Credit Suisse Italy a UBS Group Company.

12:45
L'esercizio di Autovalutazione 4.0: Tecnologie innovative a supporto dei nuovi approcci metodologici per rispondere alle linee guida delle Autorità europee.
Dott. Antonio Goglia
Responsabile BU AML, SADAS S.R.L.

13:05
LUNCH BREAK

SESSIONE POMERIDIANA

14:30
Adeguarsi al cambiamento: analisi degli effetti della riduzione della soglia della titolarità effettiva secondo la nuova regolamentazione europea e confronto con altre normative internazionali.
Dott. Nicola Passariello
Director, Industry Practice Lead, Moody's Analytics.

14:50
Innovazione dei presidi antiriciclaggio a fronte delle evoluzioni normative ed esigenze operative.
Dott.ssa Roberta Rigo
Business Senior Consultant Area AML & Compliance Corvallis.

15:10
Un paper sul de-risking ingiustificato inflitto agli operatori del comparto del gioco pubblico
ed uno sulla gestione efficiente degli adempimenti antiriciclaggio nelle partecipate pubbliche.
Avv. Geronimo Cardia
Studio Cardia gclegal.it - Componente Commissione 231 ODEC Roma e Commissione 231 Sanità CNDCEC.

15:30
SIMPOSIO
​APPROCCIO DEI DIVERSI SETTORI ALLE NUOVE TECNOLOGIE. BEST PRACTICE E GESTIONE DEI RISCHI EMERGENTI NELLA COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO.
 
Dott. Nico Di Gabriele
Senior Team Lead; Supervisory Policy Division; Direction General Horizontal Supervision, European Central Bank.
Avv. Antonio Martino
Vice-presidente AssoAML; Componente Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 
Dott. Alessio Castronuovo
AML Governance FinecoBank Crypto Asset Lab – UniMiB; Commissione fintech AssoAML.
Dott. Giacomo Luca Aleo
Responsabile dell'Unità AML di BCC Pay Crypto Asset Lab – UniMiB; Commissione fintech AssoAML.
Dott. Luca Ambrosini
Entrepreneur; Fondatore Rubicon Studio.

16:30
Antiriciclaggio e Professionisti.

"Titolare effettivo nelle catene societarie."
Notaio Sara Carioni
Notaio competente commissione antiriciclaggio Notariato. 

"Ruolo degli Avvocati."
Avv. Michele Iudica
Coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Avv. Tiziana Ballarini
Socio Fondatore e  Presidente di AssoAML; Componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
Avv. Rosa Maria Cappa
Avvocato; già Procuratrice federale; Ministero pubblico della Confederazione​; già consulente AML del Casinò di Lugano; docente e responsabile del Modulo Antiriciclaggio e vice-Direttrice del CAS Compliance in Financial Services del Centro Studi Villa Negroni di Vezia-Lugano.

​17:00
CHIUSURA LAVORI

In collaborazione con: