1° Salone Antiriciclaggio | 2013
Milano | Palazzo delle Stelline
11 aprile 2013
11 aprile 2013
Programma |
h.09.45
FABRIZIO VEDANA, Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria Normative Antiriciclaggio: destinatari e adempimenti h.10.30 MASSIMO SUMMA, Amministratore Unico Studio Informatica VIS4AUI: dall’antiriciclaggio al marketing h.11.15 VINCENZO FARACE, Metoda L’importanza del controllo dei nominativi nell’ambito del processo di adeguata verifica del Cliente h.12.00 IGOR RUCCI, Presidente SGR Consulting …ma lo conosci il tuo cliente? Liste Antiriciclaggio Italia e App: strumenti all’avanguardia. h.14.00 RANIERI RAZZANTE, Docente di Legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna - Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia L'antiriciclaggio tra prevenzione e repressione h.14.45 STEFANO GIACOMOZZI, Direzione Commerciale BAS Srl Le nuove esigenze dell’Adeguata Verifica: ADV Online h.15.30 MARCO CERVONE, Sefin Antiriciclaggio: per piccole e grandi aziende i vantaggi offerti dalle tecniche cloud h.16.15 TOMMASO LEONE, Presidente Dataware Correlazione tra Banca Dati e Software di controllo per generare pochi falsi positivi |