Il programma
09:30 Benvenuto e apertura dei lavori
L’Autorità antiriciclaggio europea – genesi e sviluppi.
Avv. Nicola Mainieri Esperto di antiriciclaggio of Counsel Carnà and Partners; componente della Commissione antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano; già dirigente del Nucleo della Banca d'Italia a supporto dell'Autorità Giudiziaria. |
Antiriciclaggio: novità ed evoluzione normativa italiana ed europea a confronto.
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco Avvocato Cassazionista; Managing partner Studio Vallefuoco in alliance with Belluzzo International; giornalista pubblicista esperto, Il Sole24ore; vice presidente della ASSO AML; membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Milano e dell'Ordine dei Commercialisti di Roma. |
11:00 - 11:30 Coffee & Networking Break
Condividere l’adozione di nuove tecnologie per migliorare l’efficacia dei processi di detection e collaborare con nuovi modelli di cooperazione tra peers.
Dott. Marco Valcavi Membro del Board, ACAMS Chapter Italy, Banca Mediolanum Spa - Funzione Antiriciclaggio - AML Altri Business, AMLO-MLRO Prexta S.p.A. - Flowe S.p.A. SB - Mediolanum Fiduciaria S.p.A |
13:00 Lunch Break
14:15 Inizio sessione pomeridiana
15:00