I relatori
09:30 Benvenuto e apertura dei lavori
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10° anniversario del Salone Antiriciclaggio: un impegno costante per diffondere la cultura dell’antiriciclaggio.
Dott. Andrea Sabatino CEO, SGR Compliance. |
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L’Autorità antiriciclaggio europea – genesi e sviluppi.
Avv. Nicola Mainieri Esperto di antiriciclaggio of Counsel Carnà and Partners; componente della Commissione antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano; già dirigente del Nucleo della Banca d'Italia a supporto dell'Autorità Giudiziaria. |
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Antiriciclaggio: novità ed evoluzione normativa italiana ed europea a confronto.
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco Avvocato Cassazionista; Managing partner Studio Vallefuoco in alliance with Belluzzo International; giornalista pubblicista esperto, Il Sole24ore; vice presidente della ASSO AML; membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Milano e dell'Ordine dei Commercialisti di Roma. |
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Le sanzioni economiche internazionali alla prova: le infinite vie dell’elusione e la tenuta dei presidi di controllo.
Avv. Marco Zinzani Avvocato presso il Foro di Milano; docente; coordinatore, insieme all’Avv. Marco Padovan, del Trade Compliance dello Studio Legale Padovan, Milano. |
11:00 - 11:30 Coffee & Networking Break
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Condividere l’adozione di nuove tecnologie per migliorare l’efficacia dei processi di detection e collaborare con nuovi modelli di cooperazione tra peers.
Dott. Marco Valcavi Membro del Board, ACAMS Chapter Italy, Banca Mediolanum Spa - Funzione Antiriciclaggio - AML Altri Business, AMLO-MLRO Prexta S.p.A. - Flowe S.p.A. SB - Mediolanum Fiduciaria S.p.A |
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Tra pubblico e privato: ingerenze della criminalità organizzata e riciclaggio di denaro.
Prof. Michele Riccardi Vice Direttore di Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. |
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Antiriciclaggio: trade off tra approccio tradizionale e soluzioni innovative.
Dott. Adriano Berneri Presidente del Consiglio di Amministrazione, Berma. |
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L’accessibilità e l’estensione dei dati e delle informazioni quali presupposti per una corretta adeguata verifica rafforzata e segnalazione di operazione sospetta.
Avv. Mauro Tosello Partner di ELEXIA - Avvocati & Commercialisti. |
13:00 Lunch Break
14:15 Inizio sessione pomeridiana
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L’approccio deterministico nella valutazione del rischio.
Dott. Francesco Ferrari Product Manager AML, Business Solutions, Corvallis. |
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Servizi di pagamento: il Money Mule del II millennio.
Dott. Joseph Malvisini Responsabile Antiriciclaggio, Mooney Group. |
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Valute virtuali e riciclaggio: problematiche e casi concreti.
Avv. Fabrizio Vedana Consiglio Direttivo ASSO AML. |
15:00
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Tavola rotonda in collaborazione con ASSO AML
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