Programma
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10:00 Saluto di benvenuto e apertura dei lavori
10:30 DAVID GENTILI Presidente della Commissione antimafia del Consiglio comunale di Milano Aggiornamento applicazione 231/2007 nel Comune di Milano alla luce del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 11:00 VALERIO VALLEFUOCO Patrocinante in Cassazione, Studio Legale Vallefuoco & Associati Recepimento della IV direttiva in Italia: legge di delegazione europea- schema di decreto legislativo, audizioni parlamentari, pareri Commissioni competenti. Sanzioni antiriciclaggio nuovi aspetti procedurali e diritti di difesa 11:30 GIOVANNI TALARICO Regional Manager Strategic Accounts di Bureau van Dijk FRANCESCA SIBRA Head of Compliance Solutions di Bureau van Dijk Italia Corretta verifica del titolare effettivo ai fini dell’antiriciclaggio e del rischio reputazionale 12:00 CLAUDIO GIORDANI Amministratore unico Hawk AML La visione innovativa per la gestione degli obblighi normativi della IV Direttiva 12:30 MARIA LUISA CARDINI Senior Business Consultant Crif La compliance antiriciclaggio senza frontiere in un mondo sempre più digitale 13:00 PRANZO A BUFFET |
14:30 IGOR RUCCI
Presidente SGR Consulting Antiriciclaggio: strumenti professionali per ottemperare alla normativa 15:00 FRANCESCA VIGNINI Manager di Grant Thornton Consultants AML risk assessment: ruolo e valore aggiunto alla luce del recepimento della IV direttiva 15:30 EMANUELE FISICARO Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, Roma Il nuovo quadro sanzionatorio nel decreto Antiriciclaggio a seguito dell'attuazione della Quarta Direttiva 849 del 2015 16:00 LUIGI GAFFURI Dottore Commercialista, Responsabile della funzione antiriciclaggio esternalizzata di intermediari finanziari Le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela 16:30 TAVOLA ROTONDA La lotta alla criminalità organizzata e le procedure concorsuali, laddove le organizzazioni criminali divengono causa del dissesto e del fallimento delle imprese per i fenomeni distorsivi e di concorrenza sleale. Il fenomeno delle Procedure Concorsuali quale nuova risorsa per il riciclo di capitali di provenienza illecita, attraverso l’acquisto atomistico di beni o di unità produttive in “saldo”. ELISABETTA BERTACCHINI Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università e-Campus di Novedrate, Direttore Scientifico del CESRI ALESSANDRA DOLCI Magistrato della Procura Distrettuale Antimafia di Milano PIERCAMILLO DAVIGO Magistrato, Presidente della II Sezione Penale presso la Corte suprema di cassazione 18:00 Chiusura lavori |
I relatori
Elisabetta Bertacchini
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università e-Campus di Novedrate, Direttore Scientifico del CESRI |
Maria Luisa Cardini
Senior Account Manager CRIF |
Piercamillo Davigo
Magistrato, Presidente della II Sezione Penale presso la Corte suprema di cassazione |
Alessandra Dolci
Magistrato della Procura distrettuale antimafia di Milano |
Emanuele Fisicaro
Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, Roma |
Luigi Gaffuri
Docente di Diritto degli Intermediari Finanziari, Università di Bergamo |
David Gentili
Presidente della Commissione antimafia del Consiglio comunale di Milano |
Claudio Giordani
Amministratore Unico Hawk Aml Srl |
Igor Rucci
Presidente SGR CONSULTING |
Francesca Sibra
Head of Compliance Solutions Bureau van Dijk - Italy |
Giovanni Talarico
Regional Manager Strategic Accounts Bureau van Dijk |
Valerio Vallefuoco
Patrocinante in Cassazione Studio Legale Vallefuoco & Associati |
Francesca Vignini
Manager Grant Thornton Consultants |
Sponsor & espositori
