3° Salone Antiriciclaggio | 2015

Milano | Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari 
18 marzo 2015

Programma

h.9:30
FABRIZIO VEDANA, Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria
l“Adeguata verifica e obblighi antiriciclaggio alla luce della legge 186/2014 : iter operativo, ruolo e responsabilità di professionista, banca e fiduciaria”

h.10:00
PAOLO ALIBERTI, Senior Account Manager Bureau van Dijk
“Business Intelligence per ottimizzare le procedure antiriciclaggio e voluntary”

h.10:20
CLAUDIO GIORDANI, Amministratore unico Hawk AML
“Le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica a supporto dei controlli nel continuo richiesti dalla normativa vigente”

h.11:10
MICHELE DEL MONACO, Resp. product marketing manager Area Istituzioni Finanziarie Cerved
“La qualità delle informazioni a supporto della funzione antiriciclaggio”

h.11:30
DAVID GENTILI, Presidente della Commissione antimafia del Consiglio comunale di Milano
“Applicazione della normativa antiriciclaggio, la buona prassi del Comune di Milano e le prospettive per gli enti locali”

h.12:00
ENRICO CIPRIAN, Amministratore Em-Risk & Servizi
“Gli adempimenti per la conformità: il segreto del successo”

h.12.20
MARIA LUISA CARDINI, Senior Business Consultant Crif
“Adeguata verifica: punti di convergenza tra antiriciclaggio e banche dati antifrode”

h.14:00
IGOR RUCCI, Presidente SGR Consulting
“Compliance & Whistleblowing”

h.14:30
ANTONIO ANGELO CHIAPPANI, Procuratore della Repubblica di Lecco
“L’attività delle Istituzioni nel contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita nello scenario attuale  e gli obiettivi futuri. L’evoluzione normativa”

h.15:00
EMANUELE FISICARO, Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, Roma
“Il reato di autoriciclaggio, favoreggiamento reale e reato di riciclaggio  alla luce della disciplina del rientro dei capitali ex lege 186 del 2014. Obblighi e Responsabilità degli intermediari, professionisti e società fiduciarie”

h.15:30
DIEGO ALESSANDRO BAGNOLI, Responsabile Funzione Antiriciclaggio Banca ITB
“L’individuazione di operazioni sospette attraverso strumenti di verifica da remoto - Indicatori statistici e analisi relazionali come strumenti  di “detection “ in un modello di business rivolto alla clientela occasionale”