ANTIRICICLAGGIO NEWS
Le banche italiane stilano un'autovalutazione sull'esposizione al rischio. L’Italia sembra già pronta a recepire la IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio. Lo conferma Bankitalia che, tra l’altro, rende omaggio all’impegno delle istituzioni finanziarie del Paese per le segnalazioni sospette inoltrate e giunte, quest’anno, al numero record di...
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ANTIRICICLAGGIO NEWS
Finora i reati associativi erano perseguiti solo in parte. Berlino si allinea all'Europa
L’associazione mafiosa è, ormai, una realtà anche in Germania. Come reato s’intende. Il ministro dell’Interno, Thomas de Maizière, ha annunciato che presto Berlino adotterà l’accordo quadro europeo sulla criminalità organizzata che prevede
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ANTIRICICLAGGIO NEWS
I due Stati scambiano finalmente informazioni fiscali. Fine del segreto bancario per San Pietro. Da sabato 15 ottobre il Vaticano scambia ufficialmente informazioni di natura fiscale con l’Italia. A seguito della firma apposta nell’aprile 2015 presso la Santa Sede, i due Stati collaboreranno per agevolare l’adempimento degli obblighi dei residenti in Italia.
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