Non sarebbe esaustiva. Meglio includere anche Paesi che agevolano i reati fiscali.
Il Parlamento ha bocciato la proposta della Commissione europea per una “lista nera” dei Paesi considerati a rischio per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, chiedendo di ampliarla per includere...
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Il leader mondiale di trasferimento denaro dichiara di essere complice di una maxi frode e per questo pagherà quasi 600 milioni di dollari...
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La procura di Roma chiede la condanna di Cipriani e Tulli,
Avrebbero violato le normative antiriciclaggio in seno all’Istituto per le Opere di Religione. Per questo Procura di Roma avrebbe chiesto la condanna di...
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Il traffico tra Svizzera e Italia non riguarda più la valuta, ma la documentazione bancaria. Nel 2016 sequestrati dossier per mezzo miliardo alla dogana di Chiasso
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Garantita la privacy del segnalante grazie ad un software creato ad hoc
D’ora in poi i commercialisti saranno coadiuvati nella segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio di denaro attraverso il Consiglio Nazionale. Un protocollo d’intesa, sottoscritto lo scorso 23 dicembre tra Uif e Consiglio nazionale dei commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC), consente ai commercialisti di inviare le SOS direttamente al Consiglio nazionale che si prenderà l’onere di trasmetterle all’Unità d’informazione finanziaria.
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La Commissione ha introdotto nuove misure tra cui la perseguibilità penale del riciclaggio, istituire controlli più rigorosi sui grandi flussi di cassa, congelare le risorse finanziarie dei terroristi con confisca dei loro beni
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Nella settima edizione, il Uif analizza dodici casistiche per semplificare la vita a chi ha l'obbligo di segnalazione
L’Uif pubblica l’upgrade dei Quaderni antiriciclaggio con la settima versione. Nell’ultimo numero vengono analizzate, in modo semplificato e schematico, nuove casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Questo paper integra gli...
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