Baku ha organizzato una rete di corruzione per mascherare violazioni sui diritti umani. Coinvolto politico italiano
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La seconda versione della Mifid amplia gli adempimenti, con punti in comune all'adeguata verifica.
Uno dei veicoli primari per riciclare il denaro sporco sono gli investimenti sui mercati finanziari passando attraverso un intermediario. Perché, allora, non far convergere la normativa finanziaria europea a tutela degli investitori, la Mifid, con le normative antiriciclaggio?
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