TICINO FINANZA
Firmata la legge per introdurre la collaborazione fiscale volontaria tra Italia e Stato Pontificio. Anche il Vaticano avrà la sua voluntary disclosure. La Gazzetta Ufficiale del 22 luglio, la numero 170, ha pubblicato la legge 137/2016 in cui viene approvata la Ratifica di esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e la Santa Sede in materia fiscale. Leggi tutto >> ANTIRICICLAGGIO NEWS
Lo stabilisce la Cassazione sull'analisi dei giudici di Pescara. Tra il delitto d’impiego di denaro e il riciclaggio in sé il confine è labile, ma c’è. A stabilire questa ‘sottile linea rossa’ è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30429 in cui si dice che l’impiego diretto di denaro di provenienza illecita nell’economia reale non è... Leggi tutto>> TICINO FINANZA
La prevenzione del riciclaggio parte dall’adeguata verifica. Claudio Margaritini, direttore di Metisoft, racconta le evoluzioni nei sistemi che coadiuvano l’adeguata verifica Leggi tutto >> ANTIRICICLAGGIO NEWS
La voluntary disclosure ha portato molte più segnalazioni sospette soprattutto da parte dei professionisti Leggi tutto >> |
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October 2017
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