I servizi segreti evidenziano come la tecnologia, a volte, faciliti il reimpiego di capitali. Per sbiancare, la criminalità organizzata si insedia nell'impresa e nelle Pa
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I professionisti hanno l'obbligo di segnalazione solo dopo il commissionamento del mandato. È in atto una ristrutturazione a 360 gradi dell’antiriciclaggio, all’interno del nuovo ddl presentato ieri al Consiglio dei ministri. I termini d’invio di segnalazione delle SOS sono stati riscritti e ora spetta alle Camere approvare il testo. Sostanzialmente, con questa revisione, i professionisti saranno obbligati ad effettuare l’adeguata verifica solo dopo che...
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Senza una convergenza sulla vigilanza, l'intera lotta al reimpiego di capitali e al finanziamento del terrorsismo potrebbe saltare
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