Nell'ottica del recepimento della quarta direttiva europea, la Camera chiede al governo l'eliminazione delle segnalazioni sospette in anticipo. Persistono le proteste, da parte dei professionisti con obbligo di adeguata verifica, nei confronti del nuovo adempimento all’interno del testo...
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Le Camere chiedono al Governo sanzioni per mancati adempimenti soppesate alla gravità del reato e alla continuità. Le frodi devono essere severamente punite quando legate al riciclaggiodi denaro. Al contrario le sanzioni amministrative dovranno essere ben soppesate ed essere applicate solo in caso di violazioni gravi e ripetute, cioè “plurime”.
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