La Procura di Frosinone apre un'inchiesta su un'associazione a delinquere dedita all'estorsione tramite moneta virtuale
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Baku ha organizzato una rete di corruzione per mascherare violazioni sui diritti umani. Coinvolto politico italiano
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La seconda versione della Mifid amplia gli adempimenti, con punti in comune all'adeguata verifica.
Uno dei veicoli primari per riciclare il denaro sporco sono gli investimenti sui mercati finanziari passando attraverso un intermediario. Perché, allora, non far convergere la normativa finanziaria europea a tutela degli investitori, la Mifid, con le normative antiriciclaggio?
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Nell'ottica del recepimento della quarta direttiva europea, la Camera chiede al governo l'eliminazione delle segnalazioni sospette in anticipo. Persistono le proteste, da parte dei professionisti con obbligo di adeguata verifica, nei confronti del nuovo adempimento all’interno del testo...
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Le Camere chiedono al Governo sanzioni per mancati adempimenti soppesate alla gravità del reato e alla continuità. Le frodi devono essere severamente punite quando legate al riciclaggiodi denaro. Al contrario le sanzioni amministrative dovranno essere ben soppesate ed essere applicate solo in caso di violazioni gravi e ripetute, cioè “plurime”.
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C'è bisogno di maggior accesso all'identità dei titolari effettivi e ai database antiriciclaggio. Sistema di prevenzione ancora debole
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Uif, Consob, Bankitalia tutti d'accordo: la nuova legge è controproducente all'antiriciclaggio
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Trenta giorni, dall'operazione, per segnalare sono pochi: a rischio il senso delle SOS.
Il testo correttivo in recepimento della IV direttiva pone i soggetti con obbligo di segnalazione in una vera e propria empasse...
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Dal rapporto della Guardia di Finanza sul 2016 emerge che i casi legati al nuovo reato sono impennati in un anno del 181%
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Sistemi informatici utili al reimpiego dei capitali. L'Ndrangheta è molto attiva, soprattutto al Nord: dati del primo semestre 2016
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