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Berma da oltre 25 anni offre soluzioni informatiche d’eccellenza per la compliance normativa e la mitigazione del rischio.
Le nostre soluzioni software sono all'avanguardia nel controllo dei nominativi (know your customer - KYC), nell'antiriciclaggio, nell'individuazione di parti correlate (titolare effettivo), nel controllo di tutte le transazioni e nell'Auditing. Berma è apprezzato partner informatico dei più importanti intermediari finanziari italiani e dei Corpi di Polizia. www.bermacorporate.com |
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Bureau van Dijk | Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company aggregando le informazioni dei principali Information Provider internazionali offre al mercato la miglior combinazione di software e dati per la valutazione, le analisi e le ricerche.
Dati economico-finanziari di aziende, banche e assicurazioni di tutto il mondo immediatamente confrontabili e valutabili grazie a rating, indicatori di solidità finanziaria e centinaia criteri di ricerca combinabili tra loro. Inoltre assetto societario e struttura del gruppo, operazioni di finanza straordinaria e news consentono un’immediata identificazione del titolare effettivo ed un’analisi dei gruppi e delle relazioni tra le aziende, per rispondere efficacemente anche alle attuali disposizioni in materia di compliance e antiriciclaggio. |
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Compet-e significa "Centro di Competenza" ossia mettere in primo piano la conoscenza delle tematiche usando la tecnologia come "mezzo" utile per migliorare il business.
Compet-e offre soluzioni che aiutano le aziende ad utilizzare al meglio le proprie risorse e le proprie informazioni, salvaguardando gli investimenti in informatica ed organizzazione effettuati nel tempo. Compet-e si è focalizzata, sin dal 2000 quando è stata fondata, sui temi dell’antiriciclaggio, della privacy, della sicurezza dei dati, dell’analisi dei rischi e della business intelligence realizzando un insieme di soluzioni (gestione dei temi della «Data Protection» ora GDPR, gestione della raccolta dei log relativi agli amministratori di sistema, adeguata verifica in ambito antiriciclaggio, etc…) che distribuisce direttamente in ambito locale ed attraverso partners sul territorio nazionale. Tutte le soluzioni sono state realizzate con caratteristiche di scalabilità tali da soddisfare aziende tra di loro differenti sia per dimensioni che per tipologia di attività. Oggi Compet-e può così vantare tra gli utilizzatori delle proprie soluzioni sia grandi aziende (in ambiti differenti quali finance, industria, servizi, …), sia enti locali (aziende ospedaliere, asl, comuni, regioni) e PMI. |
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L&P | L&P è una società di consulenza nata nel 1996 con la mission di sviluppare e promuovere politiche, processi e metodi che consentano di favorire lo sviluppo della persona in coerenza con le strategie aziendali.
I temi trattati coinvolgono tutte le aree di attività HR: ricerca e selezione, formazione e sviluppo risorse. La fisionomia della società si è gradualmente rivolta alle attività di interazione digitale diventando leader in Italia sulla diagnostica delle competenze tramite piattaforma web innovativa, applicata su player di livello nazionale. Da settembre 2019 è Official Partner e distributore unico in Italia dei videogame formativi prodotti da Gamelearn, leader mondiale e pioniera di queste modalità formative, che propone nel suo catalogo, serious game relativi a differenti tematiche tra cui Cyber Security, AML e coaching, con la possibilità di customizzazione sulla base delle specifiche necessità del cliente. I prodotti digitali sono distribuiti sotto il marchio registrato Evolution Skill. |
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UniMoney | Info4c è fornitore a livello globale di informazioni in ambito compliance. Offre soluzioni personalizzate e conformi alle normative in materia di antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela (Know Your Customer – KYC), prevenzione del finanziamento del terrorismo, frodi e corruzione.
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Metisoft | Metisoft SPA con 150 dipendenti e 5 sedi nel centro Italia, opera da 30 anni nel settore IT. Dal 2001 è fornitore per i principali istituti bancari, finanziari e assicurativi di servizi e soluzioni informatiche per l’adempimento degli obblighi AML/CFT e KYC (know your customer). Il software è modulare e integrabile in qualsiasi ambito applicativo e predisposto per la gestione di liste pubbliche, private e interne.
Negli anni Metisoft S.p.A. è diventata partner di riferimento anche per la distribuzione periodica di liste di nominativi (PEP, CRIME, TERRORIST, etc.) aggiornate quotidianamente. Metisoft è preferred partner AIRA. | www.metisoft.it |
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Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance | La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specialistica della European School of Banking Management, scuola con una esperienza ormai ultra ventennale nell’alta formazione manageriale.
Sin dalle origini, la Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance ha voluto collocarsi come Leader riconosciuto nel mercato nella formazione specialistica Antiriciclaggio. Nel 2011 ha progettato e fatto approvare a livello europeo quello che è oggi considerato il più prestigioso Master sul tema dell'Antiriciclaggio, il Master Anti-Money Laundering Diploma, unico percorso con suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified. Il percorso di 5 mesi con attività sia in aula che in E-learning e Certificazione ufficiale delle competenze acquisite. La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance insieme alla European School of Banking Management, di cui fa parte, ha investito e investe notevoli energie e risorse in attività di Ricerca e Sviluppo, finalizzate allo sviluppo di attività formative specialistiche inerenti non solo alle tematiche della normativa Antiriciclaggio, ma anche alla Privacy, alla Cyber Security e alla Business Intelligence, ambiti nei quali ha sviluppato percorsi formativi unici. La Faculty della Scuola, ampia e prestigiosa, si avvale dei massimi esperti in materia presenti sul territorio nazionale, tra questi il Generale Michele Carbone e il dottor Giuseppe Malinconico. | www.antiriciclaggioerisk.com |
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Sefin | SEFIN s.p.a. dal 1981 realizza soluzioni software a misura del Cliente in modo innovativo, fornendo un outsourcing di servizi ad alta personalizzazione e specializzazione.
Ha sviluppato, da più di 35 anni, un expertise specifica nella gestione del settore finanziario e parabancario e nei rapporti con gli Enti di Vigilanza crescendo e sviluppandosi al fianco degli Intermediari Finanziari. SEFIN offre i vantaggi della web farm, impostata secondo criteri di disaster recovery e business continuity, tracciabilità ed archiviazione del dato, come previsto dalle normative, per fornire servizi, strumenti e soluzioni integrate sia al mondo finanziario che alle PMI, focalizzandosi sul supporto al cliente e sulla consulenza informatica, organizzativa e normativa. Le soluzioni del Parabancario di SEFIN comprendono la gestione delle attività di Factoring, gestione degli NPL, Masterservicer, Leasing, Finanziamenti, Credito al consumo e Cessione del Quinto dello Stipendio. Il Servizio EBI, attraverso i suoi prodotti e servizi, consente, in modo “easy” (EBI: Easy Banca d’Italia) e in full outsourcing, di assolvere tutti gli obblighi di Antiriciclaggio e di Adeguata Verifica, di Centrale dei Rischi, di Vigilanza e Matrice, di ICAAP, di Antiusura, di Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e Segnalazioni Banche Dati di categoria o richieste dalle Case Madri. EBI significa inoltre Consulenza per l’Iscrizione ad Albi ed Elenchi di Banca d’Italia, formazione continua in aula o personalizzata presso il Cliente ed una costante attività di crescita professionale delle risorse coinvolte. |
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Studio Informatica | Oltre vent'anni di esperienza e una sempre rinnovata expertise che l’hanno portata a rappresentare un punto di riferimento nel panorama dei “sistemi avanzati per l’applicazione delle normative”. Facendo della “legge” il suo core business, la software house piacentina guarda al futuro, concentrando i propri sforzi di progettazione e produzione in soluzioni che permettano agli intermediari la razionalizzazione dei processi che le autorità chiedendo nel campo delle segnalazioni, realizzando prodotti e servizi in grado di rendere più semplice ed efficiente l’attività degli operatori, rimanendo concentrati soprattutto su “prevenzione e contrasto” in ambiti come Antiriciclaggio, Antiterrorismo, Compliance, Indagini Finanziarie e Penali.
Studio Informatica offre inoltre Smouse Academy: convegni e seminari su prodotti e novità normative; consulenza funzionale e di progetto per l'ottimizzazione e l’integrazione dei processi aziendali. | www.smouse.it |
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Unione Fiduciaria | Unione Fiduciaria è la prima fiduciaria italiana per masse amministrate in relazione alle quali, in specie per quelle estere, svolge anche il ruolo di sostituto d'imposta.
Unione Fiduciaria sin dal 1991 svolge, anche in full outsourcing, attività di tenuta AUI, supporto organizzativo ed informatico per la gestione degli adempimenti Antiriciclaggio (adeguata verifica e segnalazioni operazioni sospette) posti a carico di Banche, SIM, SGR, intermediari finanziari, istituti di pagamento e professionisti; per gli stessi soggetti la società svolge attività di formazione sulla normativa antiriciclaggio. Unione Fiduciaria ha creato uno specifico software per la gestione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa di Banca d’Italia in materia di procedure di allerta interna (whistleblowing). |
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Oracle | Ticino Finanza è il portale finanziario della Svizzera italiana.
Dedicato al mondo della finanza, alle tematiche economiche e di fiscalità, si rivolge ai professionisti per offrire loro le notizie più aggiornate e di interesse. Dalla prima edizione è media partner del Salone Antiriciclaggio. |
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SGR COMPLIANCE SA, società svizzera indipendente con sede a Lugano, è attiva nelle tematiche compliance, antiriciclaggio e whistleblowing in numerosi paesi europei. Dalla sua creazione ad oggi, grazie ai suoi innovativi prodotti e alla professionalità dei suoi collaboratori, è diventata leader in una nicchia di mercato riconosciuta da banche internazionali, finanziarie e multinazionali.
Dal 2013 organizza il Salone Antiriciclaggio per offrire a tutti coloro che sono interessati alla materia e ai soggetti alla normativa un convegno di riferimento in cui comprendere in modo chiaro gli sviluppi della stessa e l'impatto sulle procedure da attuare. www.antiriciclaggio.ch |
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SGR CONSULTING SA
Casella Postale 5743 Via Canova 7 CH-6900 Lugano www.antiriciclaggio.ch |
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