Il Desk accrediti aprirà alle ore 8:30.
Il badge per accedere al convegno sarà inviato agli iscritti all'indirizzo email indicato in fase di registrazione alcuni giorni prima del convegno.
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SESSIONE MATTUTINA
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9:30
BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI Dott. Alessandro Galimberti (Moderatore) Giornalista, Il Sole 24 Ore 9:40 Sfide e aggiornamenti della regolamentazione antiriciclaggio. Temi: Lotta alle infiltrazioni criminali nell’economia | 231 a confronto | Recepimento pacchetto europeo e PNRR | Settore assicurativo: regolamentazione e practice operative. Generale Corpo D'armata Guardia di Finanza Michele Carbone Direttore Direzione Investigativa Antimafia. Avv. Enrico Maria Giarda Coordinatore Commissione Giustizia penale, Ordine degli Avvocati di Milano. Dott.ssa Gabriella Viggiano Delegato antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Dott. Giuseppe Sciaretta Responsabile del Presidio Antiriciclaggio e Antiterrorismo di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 10:20 Principali novità normative AML e impatti per gli intermediari. Le ispezioni– principali aspetti oggetto di attenzione. Avv. Toni Atrigna Socio Atrigna & Partners - Studio Legale Associato. 10:40 Le nuove regole antiriciclaggio e scambio informazioni fiscali internazionali per le criptovalute: game over o restart? Focus sulla regolarizzazione. Prof. Avv. Valerio Vallefuoco Vice presidente AssoAML; Vice-coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Membro esterno commissioni antiriciclaggio Ordine degli Avvocati di Milano e Ordine dei Commercialisti di Roma, esperto Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili antiriciclaggio ed anticorruzione. 11:00 COFFEE & NETWORKING BREAK 11:30 Il KYC come asset aziendale: dalle normative alla valorizzazione di processi finalizzati all’ottimizzazione del rischio reputazionale. Dott. Niccolò Zuffetti Marketing Manager CRIBIS. 11:45 Evoluzione dei processi AML: una gestione analitica centralizzata. Dott. Andrea Sabatino CEO, SGR Compliance 12:05 SIMPOSIO DA "OPERAZIONI SOSPETTE" AD "AZIONI EFFICACI": TRASFORMARE LA COMPLIANCE IN PRATICHE SOLIDE. Il nuovo consigliere delegato AML | Sanzioni internazionali e tentativi di elusione | Requisiti organizzativi nel settore bancario. Avv. Fabrizio Vedana Consigliere AssoAML; Membro della Commissione Education di Transparency International Italia. Avv. Mauro Tosello Partner di ELEXIA - Avvocati & Commercialisti. Avv. Marco Padovan Fondatore Studio Legale Padovan, Milano, Past-president della European Association of Export Control Compliance Attorneys (AT+ICA). Dott.ssa Raffaella Cristofaro Director - Head of Italy AML Credit Suisse Italy a UBS Group Company. 12:45
L'esercizio di Autovalutazione 4.0: Tecnologie innovative a supporto dei nuovi approcci metodologici per rispondere alle linee guida delle Autorità europee. Dott. Antonio Goglia Responsabile BU AML, SADAS S.R.L. 13:05 LUNCH BREAK |
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SESSIONE POMERIDIANA
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14:30
Adeguarsi al cambiamento: analisi degli effetti della riduzione della soglia della titolarità effettiva secondo la nuova regolamentazione europea e confronto con altre normative internazionali. Dott. Nicola Passariello Director, Industry Practice Lead, Moody's Analytics. 14:50 Il titolare effettivo nelle catene societarie. Notaio Laura Carioni Notaio competente commissione antiriciclaggio Notariato. 15:00 Derisking ingiustificato inflitto agli operatori del gioco pubblico in Italia. Ampiezza iniziative comparto gioco, boomerang rischi del comparto. Avv. Geronimo Cardia Studio Cardia. 15:15 Innovazione dei presidi antiriciclaggio a fronte delle evoluzioni normative ed esigenze operative. Dott.ssa Roberta Rigo Business Senior Consultant Area AML & Compliance Corvallis. 15:35 SIMPOSIO APPROCCIO DEI DIVERSI SETTORI ALLE NUOVE TECNOLOGIE. BEST PRACTICE E GESTIONE DEI RISCHI EMERGENTI NELLA COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO. La finanza digitale e lo sfruttamento delle nuove tecnologie da parte degli operatori criminali | Indicatori di anomalia in ambito FinTech: profili di sospetto e operatività anomale previste dal Provvedimento UIF applicabile dal 1° gennaio 2024 | Tracciabilità nel mondo delle cryptovalute e della tokenizzazione (Stablecoin, Real world Assets). Dott. Nico Di Gabriele Senior Team Lead; Supervisory Policy Division; Direction General Horizontal Supervision, European Central Bank. Avv. Antonio Martino Vice-presidente AssoAML; Componente Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Dott. Alessio Castronuovo AML Governance FinecoBank Crypto Asset Lab – UniMiB; Commissione fintech AssoAML. Dott. Giacomo Luca Aleo Responsabile dell'Unità AML di BCC Pay Crypto Asset Lab – UniMiB; Commissione fintech AssoAML. Ing. Germano Arnò Amministratore Delegato, Em@ney plc; Amministratore GasDev Ltd. Dott. Luca Ambrosini Entrepreneur; Fondatore Rubicon Studio. 16:45
Trust e compliance aml gli indici di anomalia. Luigi Belluzzo Vice Presidente di STEP Europe - Belluzzo International Partners. Paola Bergamin Eletta nel board di STEP Italy - Belluzzo International Partners Antiriciclaggio il ruolo degli avvocati. Avv. Irma Conti Vice presidente Ordine degli Avvocati di Roma; Coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Avv. Michele Iudica Coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Avv. Tiziana Ballarini Socio Fondatore e Presidente di AssoAML; Componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Avv. Rosa Maria Cappa Avvocato; già Procuratrice federale; Ministero pubblico della Confederazione; consulente AML del Casinò di Lugano; docente e responsabile del Modulo Antiriciclaggio e vice-Direttrice del CAS Compliance in Financial Services del Centro Studi Villa Negroni di Vezia-Lugano. CHIUSURA LAVORI |
Il programma potrebbe subire modifiche o variazioni di orario per esigenze tecniche e organizzative.
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In collaborazione con:
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