5° Salone Antiriciclaggio

Roma | Palazzo Brancaccio
Mercoledì 14 settembre 2016

Programma

10.30 Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

11.00
EMANUELE FISICARO
Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, Roma
"Le novità in materia di adeguata verifica della clientela, di identificazione del titolare effettivo e nella procedura di Segnalazione di Operazioni Sospette introdotte con  IV Direttiva UE/849/2015. Nuovo quadro sanzionatorio."

11.45
CLAUDIO GIORDANI
Amministratore Unico, Hawk Aml Srl
"Il valore aggiunto delle informazioni di AML e di Adeguata Verifica ai fini delle segnalazioni.

12.15
ANTONIO GIGLIOTTI
Direttore Fiscal Focus - Dottore Commercialista - Pubblicista
"Antiriciclaggio: criticità e adempimenti in capo al professionista"

13.00 Pausa pranzo
14.00
IGOR RUCCI
Presidente SGR CONSULTING
"Le Liste Antiriciclaggio Italia: flusso di informazioni fondamentali per l'adeguata verifica della clientela"

14.30
FABIAN MAZZA
Government Global Group Leader Bureau van Dijk
"Titolare effettivo e rischi correlati alla valutazione delle terze parti italiane ed estere"

15.00
MICHELE RICCARDI 
Docente e ricercatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime - Partner Bureau van Dijk
"Indicatori di infiltrazione criminale a supporto della valutazione del rischio riciclaggio: nuove soluzioni tra ricerca ed innovazione"

15.30
NUNZIO RAGNO
Esperto tributario del settore aurifero, Studio Tributario Ragno - Presidente A.N.T.I.C.O.
"L’estensione degli obblighi antiriciclaggio per gli operatori in oro"

16.00 Chiusura lavori

I relatori

Emanuele Fisicaro

Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, Roma
Antonio Gigliotti

Direttore Fiscal Focus
Dottore Commercialista - Pubblicista
Claudio Giordani

Amministratore Unico
Hawk Aml Srl
Fabian Mazza

Government Global Group Leader Bureau van Dijk
Michele Riccardi 

Docente e ricercatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime - Partner Bureau van Dijk
Nunzio Ragno

Dottore Commercialista
Studio Tributario Ragno
Presidente A.N.T.I.C.O.
Igor Rucci

Presidente
SGR CONSULTING 
SGR CONSULTING SA | Casella Postale 5743, Via Canova 7 | CH-6900 Lugano | +41 91 924 01 21 | www.antiriciclaggio.ch | [email protected]