Relatori e programma
09:30 Inizio sessione mattutina
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IGOR RUCCI
Presidente SGR Consulting "Antiriciclaggio: una sfida tra presente e futuro" |
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EMANUELE FISICARO
Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio e Presidente del Centro Studi Europeo sull'Antiriciclaggio e Anticorruzione, Roma "Gli obblighi di adeguata verifica alla luce del D.Lgs. 90/2017 a carico degli intermediari e dei professionisti" |
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GIUSEPPE CORASANITI
Professore Ordinario di Diritto tributario nell'Università degli Studi di Brescia; Esperto in consulenza di fiscalità finanziaria e di fiscalità internazionale di primarie banche e compagnie assicurative italiane ed estere e in assistenza giudiziaria dinanzi alle Commissioni tributarie, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale; Socio dello Studio Uckmar "Titolare effettivo: chiave di volta tra fiscale e prevenzione al riciclaggio" |
11:00 Coffee Break
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PAOLO BERNASCONI
Avvocato e notaio, contitolare dello Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano; Professore al Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia; Prof. titolare em. di Diritto internazionale dell'economia all'Università di San Gallo (Svizzera), Dr. h.c. dell'Università di Zurigo |
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JOHN NOSEDA
Procuratore Generale del Cantone Ticino fino al 2018 e Avvocato di grande esperienza in diritto penale "Riciclaggio oltre i confini nazionali" |
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STILIANO ORDOLLI
Fino al 2018 Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in Svizzera e membro del Comitato del Gruppo Egmont "La cooperazione internazionale tra le unità di informazione finanziarie (UIF): limiti e opportunità" |
13:00 Lunch Break
14:15 Inizio sessione pomeridiana
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DAVID GENTILI
Consigliere del Comune di Milano; Presidente della Commissione consiliare antimafia; Coordinatore area metropolitana di Avviso Pubblico "Attività di contrasto al riciclaggio e al conflitto di interesse" |
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NICOLA PASSARIELLO
Regional Head of Compliance Solutions - Bureau van Dijk, a Moody’s Analytics Company "Risk assessment: l'importanza della 'corretta' verifica" |
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MATTHEW LONG
Director, Financial Crime & Compliance Solution Consulting at Oracle Financial Services "Turbocharging Financial Crime Investigations with Automated Case Decisioning"
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VALERIO VALLEFUOCO
Vice Presidente ASSO AML; Professore straordinario di Diritto Tributario e Docente presso UNINETTUNO; Coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma "Evoluzione del quadro sanzionatorio - antiriciclaggio e autoriciclaggio" |
16:00
Tavola rotonda in collaborazione con ASSO AML
"Evoluzione della normativa secondaria e della giurisprudenza sull'antiriciclaggio e sul riciclaggio"
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Avv. TIZIANA BALLARINI
Presidente ASSO AML; Avvocato Cassazionista; Of Counsel Pwc Legal Dott. LUIGI BELLUZZO Presidente di STEP Italy; partner BELLUZZO International Partners Avv. ROSA MARIA CAPPA Avvocato; già Procuratrice federale; Ministero pubblico della Confederazione; giudice supplente della Corte d’appello federale; docente e co-responsabile del Modulo Antiriciclaggio del CAS Compliance in Financial Services del Centro Studi Bancari di Vezia-Lugano |
Gen. MICHELE CARBONE
Generale di Divisione della Guardia di Finanza Dott. ANTONIO MARTINO Vice Presidente ASSO AML; Of Counsel DLA Piper; Direzione UCIFI fino al 2018 Prof. VALERIO VALLEFUOCO Vice Presidente ASSO AML; Professore straordinario di Diritto Tributario e Docente presso UNINETTUNO; Coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Dott. ALESSANDRO GALIMBERTI Presidente dell'Unione Cronisti Italiani, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti e della Lombardia Moderatore |
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