Nella settima edizione, il Uif analizza dodici casistiche per semplificare la vita a chi ha l'obbligo di segnalazione
L’Uif pubblica l’upgrade dei Quaderni antiriciclaggio con la settima versione. Nell’ultimo numero vengono analizzate, in modo semplificato e schematico, nuove casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Questo paper integra gli... Leggi tutto Riconoscimento da 135 milioni di dollari a 36 sentinelle che hanno segnalato casi di malafinanza
Per far comprendere quanto ormai la filosofia del whistleblowing sia radicata come pratica di positiva evoluzione all’interno di aziende e pubblica amministrazione americane, gli Stati Uniti hanno ricompensato ben 36 segnalatori con un premio totale di 135 milioni di dollari. Leggi tutto ANTIRICICLAGGIO NEWS
Le banche italiane stilano un'autovalutazione sull'esposizione al rischio. L’Italia sembra già pronta a recepire la IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio. Lo conferma Bankitalia che, tra l’altro, rende omaggio all’impegno delle istituzioni finanziarie del Paese per le segnalazioni sospette inoltrate e giunte, quest’anno, al numero record di... Leggi tutto ANTIRICICLAGGIO NEWS
Finora i reati associativi erano perseguiti solo in parte. Berlino si allinea all'Europa L’associazione mafiosa è, ormai, una realtà anche in Germania. Come reato s’intende. Il ministro dell’Interno, Thomas de Maizière, ha annunciato che presto Berlino adotterà l’accordo quadro europeo sulla criminalità organizzata che prevede Leggi tutto ANTIRICICLAGGIO NEWS
I due Stati scambiano finalmente informazioni fiscali. Fine del segreto bancario per San Pietro. Da sabato 15 ottobre il Vaticano scambia ufficialmente informazioni di natura fiscale con l’Italia. A seguito della firma apposta nell’aprile 2015 presso la Santa Sede, i due Stati collaboreranno per agevolare l’adempimento degli obblighi dei residenti in Italia. Leggi tutto ANTIRICICLAGGIO NEWS
Gli ordini professionali docranno creare organismi di autoregolamentazione per accogliere le denunce dei dipendenti. I dipendenti hanno piena benedizione per segnalare, agli organismi di autoregolamentazione, casi di riciclaggio all’interno dell’azienda. Lo indica la bozza del decreto legislativo sulla modifica della 231/07 avanzato dal Mef... Leggi tutto >> TICINO FINANZA
Firmata la legge per introdurre la collaborazione fiscale volontaria tra Italia e Stato Pontificio. Anche il Vaticano avrà la sua voluntary disclosure. La Gazzetta Ufficiale del 22 luglio, la numero 170, ha pubblicato la legge 137/2016 in cui viene approvata la Ratifica di esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e la Santa Sede in materia fiscale. Leggi tutto >> ANTIRICICLAGGIO NEWS
Lo stabilisce la Cassazione sull'analisi dei giudici di Pescara. Tra il delitto d’impiego di denaro e il riciclaggio in sé il confine è labile, ma c’è. A stabilire questa ‘sottile linea rossa’ è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30429 in cui si dice che l’impiego diretto di denaro di provenienza illecita nell’economia reale non è... Leggi tutto>> TICINO FINANZA
La prevenzione del riciclaggio parte dall’adeguata verifica. Claudio Margaritini, direttore di Metisoft, racconta le evoluzioni nei sistemi che coadiuvano l’adeguata verifica Leggi tutto >> ANTIRICICLAGGIO NEWS
La voluntary disclosure ha portato molte più segnalazioni sospette soprattutto da parte dei professionisti Leggi tutto >> |
Media partner
Newsletter
Archivi
October 2017
|