Benvenuti al Salone Antiriciclaggio, da 11 anni il punto di riferimento per i professionisti impegnati nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
La prossima edizione del Salone Antiriciclaggio si terrà a Milano mercoledì 8 maggio 2024 per offrire accesso ad aggiornamenti regolamentari, best practice e approfondimenti nel settore. Attraverso sessioni di formazione, panel di esperti ed esposizione di casi pratici, il Salone Antiriciclaggio mira a fornire conoscenza e strumenti per affrontare efficacemente le sfide nella compliance finanziaria. La presenza dei primari player del settore favorisce lo sviluppo di connessioni significative per una cultura condivisa dell'antiriciclaggio Ti aspettiamo mercoledì 8 maggio!
Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari 6, Milano |
A chi si rivolge
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Temi SAM24
- Requisiti normativi e corretta identificazione dei soggetti e valutazione del rischio
- Registri dei Titolari Effettivi: best practice in caso di difformità
- Collaborazione e coordinamento: ruolo delle autorità di regolamentazione nel facilitare la risoluzione delle criticità
- SOS: incrementare l'efficienza nella segnalazione delle operazioni sospette
- L'integrazione dei dati e delle tecnologie nell'identificazione dei titolari effettivi: tendenze e innovazioni
SCRIVONO DI NOI
Quattordicesima edizione del Salone Antiriciclaggio, a Milano il 4 ottobre
[Norme e Tributi Plus Diritto] |
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