SCRIVONO DI NOI

Criptovalute più virtuose delle amministrazioni
di Fabrizio Vedana [ItaliaOggi] 

Pnrr, 8.300 aziende lombarde a rischio
di Giulia Sirtoli [ItaliaOggi] 

A chi si rivolge

• Responsabili Antiriciclaggio di Banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF
• Responsabili IT presso intermediari finanziari e altri soggetti obbligati
• Fiduciarie
• Assicurazioni
• Società di Leasing, Factoring, Finanziarie
• IMEL e istituti di pagamento
• Liberi professionisti (avvocati, commercialisti, notai)

• Mediatori creditizi
• Responsabili compliance aziendali
• Pubblica amministrazione
• Commercianti in oro e oggetti preziosi
• Case d’aste e gallerie d’arte
• Prestatori di servizi in valuta virtuale
• Prestatori di servizi di gioco
• Soggetti obbligati non finanziari
• Società di software

Argomenti trattati

• Aspetti regolatori di controllo nell’ambito delle valute virtuali
• Evoluzione normativa mirata al contrasto al riciclaggio e prassi di adempimento
• Rilevanza delle procedure di adeguata verifica nella gestione del rischio connesso alle infiltrazioni mafiose nell’economia legale
• Sanzioni internazionali e misure restrittive, potenziamento del ruolo delle istituzioni finanziarie

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