Le criptovalute e le carte prepagate sono la nuova frontiera tecnologica del riciclaggio.
Investimenti immobiliari, acquisti di opere d’arte o di preziosi, gioco d’azzardo e money transfert, operazioni frazionate sono ormai strumenti del Paleolitico quando si parla di riciclaggio. Restando pur sempre degli evergreen, queste vie di reimpiego di denaro illecito sono, ormai, obsolete se paragonate alle... Leggi tutto I servizi segreti evidenziano come la tecnologia, a volte, faciliti il reimpiego di capitali. Per sbiancare, la criminalità organizzata si insedia nell'impresa e nelle Pa
Leggi tutto I professionisti hanno l'obbligo di segnalazione solo dopo il commissionamento del mandato. È in atto una ristrutturazione a 360 gradi dell’antiriciclaggio, all’interno del nuovo ddl presentato ieri al Consiglio dei ministri. I termini d’invio di segnalazione delle SOS sono stati riscritti e ora spetta alle Camere approvare il testo. Sostanzialmente, con questa revisione, i professionisti saranno obbligati ad effettuare l’adeguata verifica solo dopo che...
Leggi tutto Senza una convergenza sulla vigilanza, l'intera lotta al reimpiego di capitali e al finanziamento del terrorsismo potrebbe saltare
Leggi tutto Non sarebbe esaustiva. Meglio includere anche Paesi che agevolano i reati fiscali.
Il Parlamento ha bocciato la proposta della Commissione europea per una “lista nera” dei Paesi considerati a rischio per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, chiedendo di ampliarla per includere... Leggi tutto Il leader mondiale di trasferimento denaro dichiara di essere complice di una maxi frode e per questo pagherà quasi 600 milioni di dollari...
Leggi tutto La procura di Roma chiede la condanna di Cipriani e Tulli,
Avrebbero violato le normative antiriciclaggio in seno all’Istituto per le Opere di Religione. Per questo Procura di Roma avrebbe chiesto la condanna di... Leggi tutto Il traffico tra Svizzera e Italia non riguarda più la valuta, ma la documentazione bancaria. Nel 2016 sequestrati dossier per mezzo miliardo alla dogana di Chiasso
Leggi tutto Garantita la privacy del segnalante grazie ad un software creato ad hoc
D’ora in poi i commercialisti saranno coadiuvati nella segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio di denaro attraverso il Consiglio Nazionale. Un protocollo d’intesa, sottoscritto lo scorso 23 dicembre tra Uif e Consiglio nazionale dei commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC), consente ai commercialisti di inviare le SOS direttamente al Consiglio nazionale che si prenderà l’onere di trasmetterle all’Unità d’informazione finanziaria. Leggi tutto La Commissione ha introdotto nuove misure tra cui la perseguibilità penale del riciclaggio, istituire controlli più rigorosi sui grandi flussi di cassa, congelare le risorse finanziarie dei terroristi con confisca dei loro beni
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October 2017
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