I relatori
09:30 Benvenuto e apertura dei lavori
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Moderatore
Dott. Alessandro Galimberti
Giornalista, Il Sole 24 Ore |
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Panoramica degli sviluppi normativi italiani ed europei nell'antiriciclaggio – Interrelazioni tra la normativa antiriciclaggio, l’evasione fiscale e le nuove tipologie di reato.
Gen. Michele Carbone Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza, Comandante interregionale dell’Italia Meridionale |
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La conoscenza del cliente attraverso l’adeguata verifica, anche rafforzata, ai fini della collaborazione attiva.
Avv. Mauro Tosello Partner di ELEXIA - Avvocati & Commercialisti |
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Sanzioni internazionali e misure restrittive: conformità delle verifiche e prassi di adempimento.
Avv. Marco Padovan Fondatore Studio Legale Padovan, Milano, Past-president della European Association of Export Control Compliance Attorneys (AT+ICA) |
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Il ruolo dei “dati giusti” nell’antiriciclaggio.
Dott. Andrea Sabatino CEO, SGR Compliance |
11:15 Coffee & Networking Break
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Antiriciclaggio e innovazione. Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nelle attività di Compliance.
Dott. Adriano Berneri Presidente del Consiglio di Amministrazione, Berma |
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Infiltrazioni mafiose e riciclaggio di denaro nell’epoca del PNRR.
Prof. Michele Riccardi Vice Direttore di Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano |
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Potenziale evoluzione degli schemi degli indicatori di anomalia nello specifico contesto dei VASP (Virtual Asset Service Provider).
Avv. Fabrizio Vedana Consiglio Direttivo ASSO AML |
13:00 Lunch Break
14:15 Inizio sessione pomeridiana
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Tecniche di elusione delle sanzioni economiche.
Dott. Nicola Passariello Financial Crime Compliance Practice Lead - Director for Southern Europe & Africa, Moody's Analytics |
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Nuove tecnologie - Rischi e rimedi nell’ambito dell’antiriciclaggio, autoriciclaggio e criptovalute.
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco Avvocato Cassazionista; Managing partner Studio Vallefuoco in alliance with Belluzzo International; giornalista pubblicista esperto, Il Sole24ore; vice presidente della ASSO AML; membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Milano e dell'Ordine dei Commercialisti di Roma Avv. Antonio Martino Vice Presidente ASSO AML |
15:00
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Novità AML ed esperienze operative a confronto.
Tavola rotonda in collaborazione con ASSO AML |
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Avv. Tiziana Ballarini
Presidente ASSO AML; Avvocato Cassazionista; Of Counsel Pwc Legal, Componente della Commissione antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano Avv. Rosa Maria Cappa Avvocato; già Procuratrice federale; Ministero pubblico della Confederazione; consulente AML del Casinò di Lugano; docente e responsabile del Modulo Antiriciclaggio e vice-Direttrice del CAS Compliance in Financial Services del Centro Studi Villa Negroni di Vezia-Lugano Dott.ssa Francesca Macioce Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, CONI Avv. Arianna Rovetto Responsabile Compliance Antiriciclaggio, Banco BPM |
Dott.ssa Annalisa De Vivo
Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio legislativo CNDCEC Moderatori: Dott. Alessandro Galimberti Giornalista, Il Sole 24 Ore Prof. Valerio Vallefuoco Avvocato Cassazionista; Managing partner Studio Vallefuoco in alliance with Belluzzo International; giornalista pubblicista esperto, Il Sole24ore; vice presidente della ASSO AML; membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Milano e dell'Ordine dei Commercialisti di Roma |
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