Relatori e programma
Apertura lavori ore 10:00
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IGOR RUCCI
Presidente SGR Consulting "Dinamica e impatto dei recenti sviluppi in ambito compliance" |
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ADRIANO BERNERI
Amministratore Berma "Antiriciclaggio tra passato e futuro: soluzioni tecnologiche per ottemperare alla IV Direttiva. Controllo delle anagrafiche, delle transazioni, del titolare effettivo e delle parti correlate in modo efficace ed efficiente." |
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FABRIZIO VEDANA
Vice Direttore Generale, Unione Fiduciaria "L’individuazione del titolare effettivo" |
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CLAUDIO GIORDANI
Amministratore Unico Hawk Aml Srl "I nuovi documenti a supporto dell’Adeguata Verifica tra controparti istituzionali e clientela ordinaria" |
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FRANCESCA SIBRA
Head of Compliance Solutions, Bureau van Dijk – Italy "Corretta verifica del titolare effettivo ai fini dell’antiriciclaggio e del rischio reputazionale" |
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ALBERTO PATTONO
Consulente GDPR, giornalista professionista, Socio del Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica (Dipartimento di Informatica Università di Milano) "GDPR. Davvero compliant?" |
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PIERMARIA SAGLIETTO
Amministratore, Compet-e "Gli adempimenti in ambito antiriciclaggio al tempo del GDPR" |
13:00 Lunch Break
14:30 INIZIO SESSIONE POMERIDIANA
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VALERIO VALLEFUOCO
Professore straordinario di diritto tributario e docente presso UNINETTUNO, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma "Dalla IV alla V Direttiva antiriciclaggio: continuità e rafforzamento dei presidi" |
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EMANUELE FISICARO
Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio e Presidente del Centro Studi Europeo sull'Antiriciclaggio e Anticorruzione, Roma "L’ambito di applicazione e le responsabilità degli intermediari alla luce del D. Lgs. 90/2017: • soggetti obbligati e definizioni; persone politicamente esposte (PEPS) • approccio basato sul rischio: fattori di rischio da valutare riguardo al riciclaggio di denaro • prime valutazioni sulle disposizioni attuative di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli (Aprile 2018)" |
15:30
Tavola rotonda
"A oltre un anno dall’approvazione del D. Lgs. 90/2017 problemi applicativi e soluzioni"
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Dott. ALESSANDRO GALIMBERTI
Presidente dell'Unione Cronisti Italiani, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti e della Lombardia Moderatore Dott. LUIGI BELLUZZO Presidente di Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Gen. MICHELE CARBONE Generale di Divisione della Guardia di Finanza e Comandante Regionale Lazio |
Dott. LUIGI CIAMPOLI
Procuratore Corte di Appello di Roma e Consigliere Giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ing. DAVIDE LODESERTO Responsabile Antiriciclaggio Controlli e Reporting di Banco Posta Gruppo Poste Italiane Prof. VALERIO VALLEFUOCO Professore straordinario di Diritto Tributario e Docente presso UNINETTUNO, Coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma |
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