1° Salone Antiriciclaggio | 2013

Milano | Palazzo delle Stelline
11 aprile 2013

Programma

h.09.45
FABRIZIO VEDANA, Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria
Normative Antiriciclaggio: destinatari e adempimenti

h.10.30
MASSIMO SUMMA, Amministratore Unico Studio Informatica
VIS4AUI: dall’antiriciclaggio al marketing

h.11.15
VINCENZO FARACE, Metoda
L’importanza del controllo dei nominativi nell’ambito del processo di
adeguata verifica del Cliente

h.12.00
IGOR RUCCI, Presidente SGR Consulting
…ma lo conosci il tuo cliente?
Liste Antiriciclaggio Italia e App: strumenti all’avanguardia.

h.14.00
RANIERI RAZZANTE, Docente di Legislazione antiriciclaggio nell'Università  di Bologna - Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia
L'antiriciclaggio tra prevenzione e repressione

h.14.45
STEFANO GIACOMOZZI, Direzione Commerciale BAS Srl
Le nuove esigenze dell’Adeguata Verifica: ADV Online

h.15.30
MARCO CERVONE, Sefin
Antiriciclaggio: per piccole e grandi aziende i vantaggi offerti dalle tecniche cloud

h.16.15
TOMMASO LEONE, Presidente Dataware
Correlazione tra Banca Dati e Software di controllo per generare pochi falsi positivi