5° Salone Antiriciclaggio | 2016Roma | Palazzo Brancaccio
Mercoledì 14 settembre 2016 |
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Programma
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10.30 Saluto di benvenuto e apertura dei lavori
11.00 EMANUELE FISICARO Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, Roma "Le novità in materia di adeguata verifica della clientela, di identificazione del titolare effettivo e nella procedura di Segnalazione di Operazioni Sospette introdotte con IV Direttiva UE/849/2015. Nuovo quadro sanzionatorio." 11.45 CLAUDIO GIORDANI Amministratore Unico, Hawk Aml Srl "Il valore aggiunto delle informazioni di AML e di Adeguata Verifica ai fini delle segnalazioni. 12.15 ANTONIO GIGLIOTTI Direttore Fiscal Focus - Dottore Commercialista - Pubblicista "Antiriciclaggio: criticità e adempimenti in capo al professionista" 13.00 Pausa pranzo |
14.00
IGOR RUCCI Presidente SGR CONSULTING "Le Liste Antiriciclaggio Italia: flusso di informazioni fondamentali per l'adeguata verifica della clientela" 14.30 FABIAN MAZZA Government Global Group Leader Bureau van Dijk "Titolare effettivo e rischi correlati alla valutazione delle terze parti italiane ed estere" 15.00 MICHELE RICCARDI Docente e ricercatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime - Partner Bureau van Dijk "Indicatori di infiltrazione criminale a supporto della valutazione del rischio riciclaggio: nuove soluzioni tra ricerca ed innovazione" 15.30 NUNZIO RAGNO Esperto tributario del settore aurifero, Studio Tributario Ragno - Presidente A.N.T.I.C.O. "L’estensione degli obblighi antiriciclaggio per gli operatori in oro" 16.00 Chiusura lavori |
I relatori
Emanuele Fisicaro
Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, Roma |
Antonio Gigliotti
Direttore Fiscal Focus Dottore Commercialista - Pubblicista |
Claudio Giordani
Amministratore Unico Hawk Aml Srl |
Fabian Mazza
Government Global Group Leader Bureau van Dijk |
Michele Riccardi
Docente e ricercatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime - Partner Bureau van Dijk |
Nunzio Ragno
Dottore Commercialista Studio Tributario Ragno Presidente A.N.T.I.C.O. |
Igor Rucci
Presidente SGR CONSULTING |
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