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Approcci e modelli operativi
per potenziare i presidi di prevenzione lungo la catena del valore Le filiere produttive e distributive rappresentano oggi un elemento strategico per la creazione di valore e la competitività delle imprese. Allo stesso tempo, costituiscono un'area crescente di esposizione ai rischi di riciclaggio e financial crime. La natura multilivello, unita all'internazionalizzazione dei rapporti commerciali e alla presenza di numerosi intermediari, rende complesso ottenere una visione completa delle controparti coinvolte.
La conoscenza estesa della supply chain diventa un elemento centrale dei presidi antiriciclaggio per comprendere relazioni, assetti proprietari e flussi economici lungo l'intera filiera, includendo subfornitori e beneficiari effettivi. La limitata visibilità su questi elementi può favorire fenomeni di schermatura della titolarità effettiva, utilizzo di controparti opache e infiltrazioni criminali nei processi produttivi e distributivi. Per questo motivo è necessario adottare modelli di due diligence evoluta e risk-based, fondati sull'integrazione di dati strutturati, analisi delle relazioni tra soggetti ed entità e monitoraggio continuo delle controparti, in linea con l'evoluzione dei framework AML verso modelli più dinamici, integrati e orientati alla prevenzione. Il Focus Supply Chain si propone di analizzare le principali criticità operative e gli approcci emergenti per:
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Con il contributo strategico di
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AGENDA
Il programma sarà pubblicato prossimamente.
L’agenda potrebbe subire modifiche o variazioni di orario per esigenze tecniche e organizzative.
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