Approcci e modelli operativi
​per potenziare i presidi di prevenzione lungo la catena del valore

Le filiere produttive e distributive rappresentano oggi un elemento strategico per la creazione di valore e la competitività delle imprese. Allo stesso tempo, costituiscono un'area crescente di esposizione ai rischi di riciclaggio e financial crime. La natura multilivello, unita all'internazionalizzazione dei rapporti commerciali e alla presenza di numerosi intermediari, rende complesso ottenere una visione completa delle controparti coinvolte.

La conoscenza estesa della supply chain diventa un elemento centrale dei presidi antiriciclaggio per comprendere relazioni, assetti proprietari e flussi economici lungo l'intera filiera, includendo subfornitori e beneficiari effettivi.
La limitata visibilità su questi elementi può favorire fenomeni di schermatura della titolarità effettiva, utilizzo di controparti opache e infiltrazioni criminali nei processi produttivi e distributivi.

Per questo motivo è necessario adottare modelli di due diligence evoluta e risk-based, fondati sull'integrazione di dati strutturati, analisi delle relazioni tra soggetti ed entità e monitoraggio continuo delle controparti, in linea con l'evoluzione dei framework AML verso modelli più dinamici, integrati e orientati alla prevenzione.

Il Focus Supply Chain si propone di analizzare le principali criticità operative e gli approcci emergenti per:

• rafforzare la trasparenza della filiera
• migliorare la conoscenza delle controparti (KYB e titolarità effettiva)
• potenziare i presidi di prevenzione lungo l'intera catena del valore

Con il contributo strategico di

AGENDA

9.00 - 10.00 Accoglienza e accrediti - Welcome Coffee
10.00 - 10.15 Benvenuto e apertura lavori a cura di Valentina Gilberti, Product Success Manager, Dataware
Introduzione a cura di Andrea Sabatino, CEO, Dataware
10.15 - 11.00 Panel 1 - AML e supply chain: dalle aspettative normative alle pratiche operative

• Con la curatela e la moderazione del
  Prof. Avv. Valerio Vallefuoco – Studio Legale Vallefuoco & Associati
  Avvocato cassazionista ed esperto di antiriciclaggio, anticorruzione e sistemi di compliance.
• Avv. Roberto Fiore – LPAvvocati
  Avvocato esperto di diritto penale d’impresa e compliance, Membro dell’Anticorruption Committee – Business at OECD ed esperto per l’Italia presso ISO/TC 309 Governance of Organizations.
• Dott. Girolamo Matranga – Dottore Commercialista e Revisore; Partner di Emme&PS; Membro commissione centrale revisori legali Mef; esperto di rischi operativi, assetti organizzativi e controllo interno.

11.00 - 11.30 Coffee Break
11.30 - 12.20 Panel 2 - Trasparenza della filiera e prevenzione: dove nascono i rischi e come individuarli
​Con la curatela e la moderazione di:

• Valentina Gilberti, Product Success Manager, Dataware, con un focus su come trasformare dati, screening e monitoraggio in un presidio concreto del rischio di controparte lungo la filiera.
• Con la partecipazione di Crime&Tech, con il contributo della ricerca e di casi concreti sviluppati insieme alle imprese, rappresentato da Antonio Bosisio, Partner and Data Analytics Manager, Crime&Tech.
• Davide Martinez Rivero, Head of Third Party Risk Intelligence, Fincantieri, in rappresentanza del settore privato, porterà un’esperienza concreta sui processi, le criticità e le soluzioni adottate nella gestione di fornitori e controparti.

12.20 - 12.50 Intervista - Dalla conoscenza della controparte alla decisione: come cambia il presidio della supply chain

• Valentina Gilberti, Product Success Manager, Dataware
• Marco D'Oro, Sales Director, Dataware

12.50 - 14.00 Light lunch e networking - Momento di networking informale tra partecipanti, relatori e partner.
14.30 - 16.00 Workshop 

L’agenda potrebbe subire modifiche o variazioni di orario per esigenze tecniche e organizzative.