Segnalazioni di operazioni sospette:
tra obblighi normativi, capacità di analisi
​e valore informativo

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette rappresentano il punto di sintesi dei processi AML: è nella SOS che convergono i risultati di screening, analisi degli elementi oggettivi e soggettivi e la valutazione del rischio.
In questo senso, la loro qualità determina direttamente l'efficacia complessiva del sistema di prevenzione.
Nel contesto attuale, caratterizzato da un rafforzamento delle aspettative delle Autorità e da una crescente attenzione alla qualità informativa delle segnalazioni, gli intermediari finanziari sono chiamati a evolvere il proprio approccio: non solo identificare anomalie, ma saperle interpretare, contestualizzare e rappresentare in modo strutturato.
Il Focus approfondisce le leve operative per migliorare la qualità delle SOS lungo tutta la filiera: dall'individuazione dei segnali tramite sistemi di monitoring, alla costruzione del profilo di rischio, fino alla gestione del caso e alla redazione della segnalazione. Particolare attenzione sarà dedicata al bilanciamento tra completezza informativa, efficacia operativa e sostenibilità dei processi, anche alla luce del rischio di over-reporting e delle implicazioni sanzionatorie e reputazionali.
L'obiettivo è supportare gli intermediari nel trasformare la SOS da obbligo formale a strumento ad alto valore informativo, in grado di contribuire concretamente al contrasto dei fenomeni di financial crime.

Con il contributo strategico di

Partner scientifico
per la curatela e moderazione dei panel

AGENDA

9.00 - 10.00 Accoglienza e accrediti - Welcome Coffee
10.00 - 10.10 Benvenuto e apertura lavori
10.10 - 11.00 Panel 1 - Anomalia, contesto, sospetto: come si arriva alla segnalazione 
 Dott. Marco Stellin , Partner KPMG Advisory, Governance, Risk & Compliance (moderatore)
Dott. Simone Bonella, Unità di Informazione Finanziaria, Banca d'Italia - Servizio Operazioni Sospette – Divisione Settori Speciali e Contrasto del Finanziamento del Terrorismo;
Dott. Fabrizio Savoia, Responsabile di Gruppo Segnalazioni Operazioni Sospette di Poste Italiane Spa.
11.00 - 11.15 Esperienze operative e casi concreti
Avv. Mauro Tosello, Partner presso LibrAvvocati. 
11.15 - 12.05 Agentic AI a supporto della formulazione delle SOS
Intervento a cura di Dataware
Andrea Sabatino, CEO - Valentina Gilberti, Product Success Manager - Marco D'Oro Sales Director 
12.05 - 12.55 Panel 2 - Strategie per la gestione dell'aggiornamento dati e profili
Dott. Marco Stellin, Partner KPMG Advisory, Governance, Risk & Compliance (moderatore)
Dott. Massimiliano Scogna, Tribe Leader Customer Onboarding BNL BNP Paribas;
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco, Managing partner Studio Vallefuoco in alliance with Belluzzo International; vice presidente della ASSO AML.
12.55 - 13.00 Chiusura lavori mattina
13.00 Light lunch e networking - Momento di networking informale tra partecipanti, relatori e partner.
14.30 - 16.30 Workshop riservato su invito

L’agenda potrebbe subire modifiche o variazioni di orario per esigenze tecniche e organizzative.
* KPMG Partner scientifico per la curatela e moderazione dei panel