SESSIONE MATTUTINA*

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8:30 ACCREDITI


9:30 BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI

9:45 Rischi di infiltrazioni mafiose e l’approccio della Pubblica Amministrazione.
Dott. Rosario Pantaleo, Presidente Commissione Antimafia del Comune di Milano.
 
10:00 Sessione I > Sanzioni internazionali: evoluzione del framework normativo e delle connesse strategie di compliance alla luce del nuovo contesto geopolitico e degli scenari di rischio legati alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.
a cura di KPMG
MODERATORI:
Dott. Andrea Barnaba, Partner della business unit “Governance, Risk & Compliance”, KPMG Advisory S.p.A.
Dott. Michele Valeriani, Group Chief AFC Officer, Generali
RELATORI:
Dott. Valerio Cencig, Head of Compliance Digital Transformation, Intesa Sanpaolo
Dott. Arianna Rovetto, Group Head of AML, Banco BPM
Dott. Gervasio Cicoria, Group Head of AFC Risk Assessment and Controls, Generali
 
11:00 COFFEE & NETWORKING BREAK

11:30 Sessione II > Società cartiere, buffer companies e indicatori di anomalia per l’antiriciclaggio e la prevenzione della criminalità organizzata e finanziaria.
a cura di TRANSCRIME, Università Cattolica del Sacro Cuore
MODERATORI:
Dott. Marco Dugato, Senior Researcher Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore
RELATORI:
Dott. Marco De Simoni, Consigliere UIF, Banca d’Italia
Dott. Giulia Maria Di Gianvito, Esperto UIF, Banca d’Italia
Dott. Giovanni Salis, Comandante Sezione Tutela del Risparmio, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Guardia di Finanza
Dott. Carlo Pagano, Primo Dirigente, Servizio Centrale Operativo, Polizia di Stato
Dott. ​Michele Riccardi, Vice Direttore, Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore
 
12:20 I dati al servizio dell’identificazione di infiltrazioni mafiose.
Dott. Andrea Sabatino, CEO, SGR Compliance

12:40 Antiriciclaggio e intelligenza artificiale: panorama regolamentale, connessioni e limiti tra AML, AI Act e GDPR.
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco, Avvocato Cassazionista; Managing partner Studio Vallefuoco in alliance with Belluzzo International; giornalista pubblicista esperto, Il Sole24ore; vice presidente della ASSO AML; Componente  della Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense CNF e esperto antiriciclaggio compliance ed anticorruzione dei Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili CNDCEC, brand Ambassador Fondazione Falcone, Consulente legislativo Gruppo Misto della Camera dei Deputati.

​13:00 LUNCH BREAK

SESSIONE POMERIDIANA*

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14:30 Sessione III > Agenti Intelligenti nell’AML: sfide, opportunità e applicazioni concrete dell’AI nella lotta al Financial Crime.
a cura di DEDA.BIT
MODERATORI:
Avv. Fabrizio Vedana, Presidente Associazione Crypto Asset Service Providers (ASSOCASP) e membro del Comitato di Presidenza di Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale (E.N.I.A.)
RELATORI:
Dott. Adriano Berneri, AML Consultant, Deda Bit
Dott. Fabrizio Fontana, Head of PreSales, Deda AI
Dott. Antonio Bosisio, Senior Researcher, Transcrime
 
15:30 Sessione IV > L’evoluzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D. Lgs. 231/01 alla luce degli adempimenti AML.
RELATORI:
Avv. Mauro Tosello, Partner presso LibrAvvocati
Avv. Geronimo Cardia, Studio Cardia gclegal.it, Componente Commissione 231 ODEC Roma e Comm. 231 Sanità CNDCEC
Dott. Gaetano Perilli, Chief Compliance & AML Officer e Group Compliance & AML, Banca FININT
Dott. ​Gionatan Palmieri, Head of Risk, Regulatory and Compliance Competence Center, Capgemini

​16:15 CHIUSURA LAVORI

* Il programma potrebbe subire modifiche o variazioni di orario per esigenze tecniche e organizzative.