SESSIONE MATTUTINA*

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9:30
BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI

9:45 Lotta al riciclaggio come contrasto alla criminalità organizzata.
Gen. Michele Carbone
Direttore, Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
 
10:00 Sviluppi delle misure di contrasto al riciclaggio: esplorando l'AML Package e la VI Direttiva.
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco
Avvocato Cassazionista; Managing partner Studio Vallefuoco in alliance with Belluzzo International; giornalista pubblicista esperto, Il Sole24ore; vice presidente della ASSO AML; membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Milano e dell'Ordine dei Commercialisti di Roma.
 
10:20 L'antiriciclaggio come strumento per combattere i fenomeni corruttivi.
Roberto Giambelli
Advocacy Officer, Transparency International Italia.
Giovanni Zorra
Project Manager, Transparency International Italia.

10:40 L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio: l’analisi del rischio aziendale come importante strumento di prevenzione.
Roberta Rigo
Manager Consultant Senior AML | Tinexta Cyber SpA.
Prof. Avv. Ranieri Razzante
Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia; Docente di Tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio - Università di Bologna; Docente di Tecniche e regole della cybersecurity - Universita' Suor Orsola Benincasa.
 

11:00 COFFEE & NETWORKING BREAK
 

11:30 Monitoraggio e revisione nel continuo.
Dott. Marco Stellin
Partner KPMG Advisory, Governance, Risk & Compliance.
 
11:50 Ridurre il carico operativo:  verifica della clientela tramite monitoraggio automatizzato.
Dott. Andrea Sabatino
CEO, SGR Compliance.

12:15 Panel
Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio: attese e declinazioni per i soggetti obbligati.
Moderatore:
Avv. Mauro Tosello
Partner presso LibrAvvocati.
Dott. Gaetano Perilli 
Chief Compliance & AML Officer, Banca Finint.
Avv. Fabrizio Vedana
Consigliere Across Group; Consigliere AssoAML.

13:00 > 14:30 LUNCH BREAK

SESSIONE POMERIDIANA

14:30 Panel
Flessibilità operativa dei modelli organizzativi interni:

• Affrontare i rischi emergenti e ottimizzare la definizione delle SOS
• Criptovalute e adeguamento alla Travel Rule e al MiCAR
• Pubblica amministrazione e sfide di compliance nelle società partecipate

Moderatrice:
Dott.ssa Valentina Gilberti
Customer Success Manager, SGR Compliance.
Dott. Giuliano Pezzella
AML Group Reporting & Risk assessment, Banco BPM.
​Dott. Fabrizio Savoia
Responsabile di Gruppo Segnalazioni Operazioni Sospette di Poste Italiane Spa.
Avv. Fabrizio Vedana
Consigliere Across Group; Consigliere AssoAML.
​Avv. Geronimo Cardia
Studio Cardia gclegal.it - Componente Commissione 231 ODEC Roma e Comm. 231 Sanità CNDCEC.
 

15:30 Panel
​Profilazione cliente e derisking nell’antiriciclaggio. Adozione di un approccio equilibrato e proporzionato alle finalità di adeguata verifica.
Moderatore:
Avv. Geronimo Cardia
Studio Cardia gclegal.it - Componente Commissione 231 ODEC Roma e Comm. 231 Sanità CNDCEC.
Dott.  Vincenzo Mirko Carlone
Membro senior della Funzione AML, Banco BPM.
Dott.ssa Valentina Gilberti
Customer Success Manager, SGR Compliance.
Dott. Luca Turchi
Dirigente dell’Ufficio Controlli Giochi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Dott.ssa Manuela De Rosis
Responsabile U.O. Compliance & AML, CDP Venture Capital SGR.

17:00
​CHIUSURA LAVORI

* Il programma potrebbe subire modifiche o variazioni di orario per esigenze tecniche e organizzative.

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