TEMI

• Requisiti normativi e corretta identificazione dei soggetti e valutazione del rischio
• Registri dei Titolari Effettivi: best practice in caso di difformità
• Collaborazione e coordinamento: ruolo delle autorità di regolamentazione nel facilitare la risoluzione delle criticità
• SOS: incrementare l'efficienza nella segnalazione delle operazioni sospette
• L'integrazione dei dati e delle tecnologie nell'identificazione dei titolari effettivi: tendenze e innovazioni  

SESSIONE MATTUTINA*
Titolare Effettivo: esplorare le complessità del concetto di Titolare Effettivo e le sue implicazioni per la compliance.

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9:30
BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI

9:40
Strategie per l'identificazione e la verifica dei titolari effettivi nel contrasto al riciclaggio.
Avv. Mauro Tosello
Partner di ELEXIA - Avvocati & Commercialisti.

10:00
La conoscenza del cliente: “Intelligence”, l’elemento di differenziazione.
Dott.ssa Roberta Rigo
Business Senior Consultant Area AML & Compliance Corvallis.
Dott. Jacopo Berti
Founder & CEO, Rozes.

10:15
Registro dei titolari Effettivi: a che punto siamo?
Modalità di individuazione: criticità, sanzioni civili, amministrative, penali e sanzioni indirette.
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco
Vice presidente AssoAML; Vice-coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Membro esterno commissioni antiriciclaggio Ordine degli Avvocati di Milano e Ordine dei Commercialisti di Roma, esperto Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili antiriciclaggio ed anticorruzione.

10:35
Trasparenza e deterrenza: l'identificazione e la gestione dei Titolari Effettivi nella prevenzione del riciclaggio e le sanzioni associate.
Avv. Marco Padovan
Fondatore Studio Legale Padovan, Milano, Past-president della European Association of Export Control Compliance Attorneys (AT+ICA).

11:00
COFFEE & NETWORKING BREAK

11:30
Antiriciclaggio: automazione intelligente e consulenza.
Proposta per soluzioni avanzate nei punti critici dell’analisi massiva e dell’analisi puntuale con particolare riferimento all’integrazione dei controlli relativi al Titolare Effettivo.
Dott. Adriano Berneri
Presidente CDA, Berma.

11:45
Il Registro ufficiale dei Titolari Effettivi in Italia.
Dott. Michele Arcari
Demand Analyst e Referente Normativo, InfoCamere.

12:05
L’utilizzo dei dati di SGR nel contrasto al riciclaggio, corruzione e frode.
Dott. Andrea Sabatino
CEO, SGR Compliance.

 

12:20
PANEL
Titolarità effettiva: sintesi di prospettive professionali per affrontare le complessità del concetto.
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Avv. Fabrizio Vedana
Consigliere AssoAML; Membro della Commissione Education di Transparency International Italia.
Dott. Matteo Riello
Country Anti Financial Crime, Generali Italia S.p.A.
Dott. Francesco Motta
Responsabile Osservatorio Normativo, Finwave.
Dott.ssa Valentina Gilberti
Customer Success Manager, SGR Compliance.

13:00
LUNCH BREAK

SESSIONE POMERIDIANA*
Implementazione efficace degli indicatori di anomalia per la Segnalazione di Operazioni Sospette.

14:30
L'evoluzione tecnologica a supporto dei processi segnaletici e la convalida dei modelli di transaction monitoring.
Dott. Domenico Farina
Partner, Deloitte Risk Advisory.

14:50
I nuovi indicatori di anomalia.
Dott. Luca Criscuolo
Vice Capo Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali, UIF.

15:10
Come accelerare la segnalazione di attività sospette usando l'intelligenza artificiale?
Dott. Marco Beranzoni
Financial Crime Specialist, SymphonyAI.

15:25
Il ruolo della Gdf nel sistema di prevenzione del riciclaggio. Il sistema dei controlli: i nuovi indicatori di anomalia.
Col. T.SPEF Emilio Palermo
Comandante del Gruppo Tutela Mercato Capitali, Nucleo PEF Milano.

15:45
PANEL
​ESPERIENZE SETTORIALI NELLA GESTIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA.
 
Dott. Marco Valcavi
Membro del Board, ACAMS Chapter Italy, Banca Mediolanum S.p.A - Funzione Antiriciclaggio - AML Altri Business, AMLO-MLRO Prexta S.p.A. - Flowe S.p.A. SB - Mediolanum Fiduciaria S.p.A.
Dott. Giuseppe Sciarretta
Responsabile del Presidio Antiriciclaggio e Antiterrorismo di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; Segretario Associazione Compliance Officer Responsabili Antiriciclaggio (ACORÀ).
Dott. Francesco Cirillo
Delegato Segnalazioni Operazioni Sospette BancoBPM e Referente AML Banca Akros.
Avv. Geronimo Cardia
Studio Cardia gclegal.it - Componente Commissione 231 ODEC Roma e Comm. 231 Sanità CNDCEC. 

16:30
​CHIUSURA LAVORI

* Il programma potrebbe subire modifiche o variazioni di orario per esigenze tecniche e organizzative.

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