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Berma | Berma da oltre 25 anni offre soluzioni informatiche d’eccellenza per la compliance normativa e la mitigazione del rischio.
Le nostre soluzioni software sono all'avanguardia nel controllo dei nominativi (know your customer - KYC), nell'antiriciclaggio, nell'individuazione di parti correlate (titolare effettivo), nel controllo di tutte le transazioni e nell'Auditing. Berma è apprezzato partner informatico dei più importanti intermediari finanziari italiani e dei Corpi di Polizia. www.bermacorporate.com |
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Bureau van Dijk | Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company aggregando le informazioni dei principali Information Provider internazionali offre al mercato la miglior combinazione di software e dati per la valutazione, le analisi e le ricerche.
Dati economico-finanziari di aziende, banche e assicurazioni di tutto il mondo immediatamente confrontabili e valutabili grazie a rating, indicatori di solidità finanziaria e centinaia criteri di ricerca combinabili tra loro. Inoltre assetto societario e struttura del gruppo, operazioni di finanza straordinaria e news consentono un’immediata identificazione del titolare effettivo ed un’analisi dei gruppi e delle relazioni tra le aziende, per rispondere efficacemente anche alle attuali disposizioni in materia di compliance e antiriciclaggio. |
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Sefin | SEFIN Spa realizza soluzioni software e servizi mirati al settore finanziario e bancario dal 1981. SEFIN, certificata ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2017, offre una Webfarm impostata secondo criteri di disaster recovery e business continuity, tracciabilità ed archiviazione del dato. Grazie all’offerta di prodotti e servizi EBI (Easy Banca d’Italia), è possibile assolvere, in modo “easy” e in full outsourcing, con supporto e consulenza specifici, gli obblighi di: Antiriciclaggio e KYC; Centrale dei Rischi; Vigilanza e Matrice; Icaap; Antiusura; Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e CAI. Completato ed arricchiscono l’offerta per il mercato degli Intermediari Finanziari, i gestionali dedicati all’attività di Factoring, Leasing, NPL e Master Service e soluzioni complete di Gestione Documentale.
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Unione Fiduciaria | Unione Fiduciaria è la prima fiduciaria italiana per masse amministrate in relazione alle quali, in specie per quelle estere, svolge anche il ruolo di sostituto d'imposta. Unione Fiduciaria sin dal 1991 svolge, anche in full outsourcing, attività di supporto organizzativo ed informatico per la gestione degli adempimenti Antiriciclaggio (adeguata verifica e segnalazioni operazioni sospette) posti a carico di Banche, SIM, SGR, intermediari finanziari, istituti di pagamento e professionisti; per gli stessi soggetti la società svolge attività di formazione sulla normativa antiriciclaggio.
Unione Fiduciaria ha creato uno specifico software per la gestione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa in materia di procedure di allerta interna (whistleblowing). |
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Studio Informatica | Da oltre 20 anni al fianco dei principali istituti finanziari e assicurativi per accompagnarli nella gestione degli obblighi di comunicazione ad Agenzia delle Entrate e degli adempimenti Antiriciclaggio e Antiterrorismo.
Progettiamo soluzioni che permettono ai nostri clienti di razionalizzare i processi di segnalazione alle autorità, realizzando prodotti e servizi in grado di rendere più semplice ed efficiente l'attività degli operatori grazie a risorse con solide competenze e una stretta cooperazione con gli enti istituzionali. La nostra "mission" è fortemente legata al mondo della compliance e su questo abbiamo lavorato e lavoreremo per fornire al mercato una visione strategica sempre più completa che si compone di soluzioni software innovative e integrate, progetti realizzati ad hoc su esigenze specifiche, servizi di assistenza e consulenza funzionale e normativa. Più di 500 Clienti tra i maggiori istituti di credito, assicurazioni, società finanziarie e centri servizi. 80 esperti tra tecnici, consulenti, commerciali, assistenti e analisti. | www.smouse.it |
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SGR COMPLIANCE SA, società svizzera indipendente con sede a Lugano, è attiva nelle tematiche compliance, antiriciclaggio e whistleblowing in numerosi paesi europei. Dalla sua creazione ad oggi, grazie ai suoi innovativi prodotti e alla professionalità dei suoi collaboratori, è diventata leader in una nicchia di mercato riconosciuta da banche internazionali, finanziarie e multinazionali.
www.antiriciclaggio.ch |